证券代码：000488 200488       证券简称： 晨鸣纸业    晨鸣 B    公告编号：2022-046


                     山东晨鸣纸业集团股份有限公司
             第九届董事会第二十五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次临
时会议通知于 2022 年 5 月 25 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2022 年 5 月 30
日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召开符合
国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过了《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》
    修订后的《投资者关系管理工作制度》全文已于同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）。
    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
    修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文已于同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）。
    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于取消 2022 年第一次临时股东大会部分提案的议案》
   公司董事会同意取消 2022 年第一次临时股东大会拟审议的《关于修订<公司章程>（草
案，B 股转换上市地后适用）的议案》。除取消上述提案外，公司 2022 年第一次临时股
东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项不变。
   本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站
（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    特此公告。


                                             山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                      二〇二二年五月三十日