证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2022-049
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的会议通知已于 2022 年 5 月 24 日、2022 年 5 月 31 日刊登于《中
国 证 券 报 》、《 上 海证券 报 》、《证 券 时 报》、《 证 券 日 报》、《 香港商 报 》、 巨潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)及于 2022 年 5 月 24 日、2022 年 5 月 30 日披露于香港联交所网
站（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2022 年 6 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2022 年 6 月 15 日 9:15—15:00
2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：副董事长 胡长青先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,984,208,200 股，实际出席
本次会议的股东（代理人）共 104 人，代表有表决权股份 591,237,483 股，占公司有表决权
总股份的 19.8122%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份股东以外，出席本次股东大会的境内上市股份股东（代理人）共 98 人，代表股份
180,927,223 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 6.0628%。
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 49 人，代表有表决权的股份数为
466,716,320 股，占公司有表决权股份总数的 15.6395%。
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 55 人，代表有表决权的股份数为 124,521,163
股，占公司有表决权股份总数的 4.1727%。
概没有赋予持有人权利可出席本 2022 年第一次临时股东大会但只可于会上表决反对决
议案的公司股份。
其中：
1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）50 人，代表股份 479,574,449 股，占公司 A 股有表决权总股份总数
的 27.4118%。
2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：
B 股股东（代理人）53 人，代表股份 79,930,113 股，占公司 B 股有表决权总股份总数
的 11.3154%。
3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
H 股股东（代理人）1 人，代表股份 31,732,921 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的
6.0066%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述六项普通决议案（该议
案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和二项特别决议案（该议
案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），其中议案 1、议案 2 及
议案 3 均为累积投票提案，详细表决情况请见本公告后所附《公司 2022 年第一次临时股东
大会议案表决结果统计表》），内容如下：
普通决议案六项
1、关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈洪国先生为第十届董事会执行董事
1.02 选举胡长青先生为第十届董事会执行董事
1.03 选举李兴春先生为第十届董事会执行董事
1.04 选举李峰先生为第十届董事会执行董事
1.05 选举李伟先先生为第十届董事会执行董事
1.06 选举韩亭德先生为第十届董事会非执行董事
1.07 选举李传轩先生为第十届董事会非执行董事
2、关于选举第十届董事会独立非执行董事候选人的议案
2.01 选举李志辉先生为第十届董事会独立非执行董事
2.02 选举孙剑非先生为第十届董事会独立非执行董事
2.03 选举杨彪先生为第十届董事会独立非执行董事
2.04 选举尹美群女士为第十届董事会独立非执行董事
3、关于选举第十届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 选举李康女士为第十届监事会股东代表监事
3.02 选举潘爱玲女士为第十届监事会股东代表监事
3.03 选举张宏女士为第十届监事会股东代表监事
4、关于第十届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴的议案
5、关于第十届监事会外部股东代表监事津贴的议案
6、关于购买董监高责任险的议案
特别决议案二项
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本
次会议点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
2、律师姓名：石鑫、刘妍妮
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见
书》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月十五日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
有表决权股 占该议案有表 占该议案有表 占该议案有表
序号 审议事项 股份类别
份数 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持
股份比例 股份比例 股份比例
一 普通决议案六项
（一） 累积投票议案三项
1.00 关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案
总计： 591,237,483 584,291,824 98.8252%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 180,927,223 175,248,870 96.8615%
选举陈洪国先
1.01 生为第十届董 境内上市内资股（A 股） 479,574,449 478,524,397 99.7810%
事会执行董事
境内上市外资股（B 股） 79,930,113 75,301,812 94.2096%
境外上市外资股（H 股） 31,732,921 30,465,615 96.0063%
总计： 591,237,483 587,556,427 99.3774%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 180,927,223 178,069,971 98.4208%
选举胡长青先
1.02 生为第十届董 境内上市内资股（A 股） 479,574,449 479,294,157 99.9416%
事会执行董事
境内上市外资股（B 股） 79,930,113 77,353,153 96.7760%
境外上市外资股（H 股） 31,732,921 30,909,117 97.4039%
总计： 591,237,483 560,932,071 94.8742%
选举李兴春先
1.03 生为第十届董 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180,927,223 157,822,882 87.2300%
事会执行董事 境内上市内资股（A 股） 479,574,449 477,643,252 99.5973%
境内上市外资股（B 股） 79,930,113 58,756,969 73.5104%
境外上市外资股（H 股） 31,732,921 24,531,850 77.3073%
总计： 591,237,483 585,185,385 98.9764%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 180,927,223 175,698,929 97.1103%
选举李峰先生
1.04 为第十届董事 境内上市内资股（A 股） 479,574,449 478,794,155 99.8373%
会执行董事 境内上市外资股（B 股） 79,930,113 75,482,113 94.4351%
境外上市外资股（H 股） 31,732,921 30,909,117 97.4039%
总计： 591,237,483 585,088,785 98.9600%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 180,927,223 175,602,329 97.0569%
选举李伟先先
1.05 生为第十届董 境内上市内资股（A 股） 479,574,449 478,697,555 99.8172%
事会执行董事
境内上市外资股（B 股） 79,930,113 75,482,113 94.4351%
境外上市外资股（H 股） 31,732,921 30,909,117 97.4039%
总计： 591,237,483 580,553,146 98.1929%
选举韩亭德先 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180,927,223 175,663,690 97.0908%
生为第十届董
1.06 境内上市内资股（A 股） 479,574,449 478,752,355 99.8286%
事会非执行董
事 境内上市外资股（B 股） 79,930,113 75,488,674 94.4433%
境外上市外资股（H 股） 31,732,921 26,312,117 82.9174%
总计： 591,237,483 559,192,710 94.5801%
选举李传轩先 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180,927,223 158,784,193 87.7614%
生为第十届董
1.07 境内上市内资股（A 股） 479,574,449 477,087,052 99.4813%
事会非执行董
事 境内上市外资股（B 股） 79,930,113 60,274,480 75.4090%
境外上市外资股（H 股） 31,732,921 21,831,178 68.7966%
2.00 关于选举第十届董事会独立非执行董事候选人的议案
选举李志辉先 总计： 591,237,483 587,990,299 99.4508%
2.01
生为第十届董 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180,927,223 177,680,039 98.2053%
事会独立非执 境内上市内资股（A 股） 479,574,449 478,955,754 99.8710%
行董事
境内上市外资股（B 股） 79,930,113 77,301,624 96.7115%
境外上市外资股（H 股） 31,732,921 31,732,921 100.0000%
总计： 591,237,483 580,199,032 98.1330%
选举孙剑非先 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180,927,223 175,670,275 97.0944%
生为第十届董
2.02 境内上市内资股（A 股） 479,574,449 478,856,790 99.8504%
事会独立非执
行董事 境内上市外资股（B 股） 79,930,113 75,390,824 94.3209%
境外上市外资股（H 股） 31,732,921 25,951,418 81.7807%
总计： 591,237,483 580,935,803 98.2576%
选举杨彪先生 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180,927,223 175,647,544 97.0819%
为第十届董事
2.03 境内上市内资股（A 股） 479,574,449 478,480,559 99.7719%
会独立非执行
董事 境内上市外资股（B 股） 79,930,113 75,744,324 94.7632%
境外上市外资股（H 股） 31,732,921 26,710,920 84.1742%
总计： 591,237,483 582,057,178 98.4473%
选举尹美群女 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180,927,223 176,882,919 97.7647%
士为第十届董
2.04 境内上市内资股（A 股） 479,574,449 478,842,954 99.8475%
事会独立非执
行董事 境内上市外资股（B 股） 79,930,113 76,617,304 95.8554%
境外上市外资股（H 股） 31,732,921 26,596,920 83.8149%
3.00 关于选举第十届监事会股东代表监事候选人的议案
总计： 591,237,483 587,987,299 99.4503%
选举李康女士 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180,927,223 177,677,039 98.2036%
为第十届监事
3.01 境内上市内资股（A 股） 479,574,449 478,952,754 99.8704%
会股东代表监
事 境内上市外资股（B 股） 79,930,113 77,301,624 96.7115%
境外上市外资股（H 股） 31,732,921 31,732,921 100.0000%
3.02 选举潘爱玲女 总计： 591,237,483 588,156,202 99.4788%
士为第十届监 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180,927,223 177,845,942 98.2970%
事会股东代表
监事 境内上市内资股（A 股） 479,574,449 478,993,757 99.8789%
境内上市外资股（B 股） 79,930,113 77,429,524 96.8715%
境外上市外资股（H 股） 31,732,921 31,732,921 100.0000%
总计： 591,237,483 588,009,599 99.4540%
选举张宏女士 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180,927,223 177,699,339 98.2159%
为第十届监事
3.03 境内上市内资股（A 股） 479,574,449 478,847,154 99.8483%
会股东代表监
事 境内上市外资股（B 股） 79,930,113 77,429,524 96.8715%
境外上市外资股（H 股） 31,732,921 31,732,921 100.0000%
（二） 非累积投票议案三项
总计： 591,237,483 587,971,613 99.4476% 3,245,270 0.5489% 20,600 0.0035%
关于第十届董
事会非执行董 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180,927,223 177,661,353 98.1949% 3,245,270 1.7937% 20,600 0.0114%
4.00 事和独立非执 境内上市内资股（A 股） 479,574,449 478,869,949 99.8531% 683,900 0.1426% 20,600 0.0043%
行董事津贴的
境内上市外资股（B 股） 79,930,113 77,368,743 96.7955% 2,561,370 3.2045% - 0.0000%
议案
境外上市外资股（H 股） 31,732,921 31,732,921 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 591,237,483 587,961,013 99.4458% 3,255,870 0.5507% 20,600 0.0035%
关于第十届监 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180,927,223 177,650,753 98.1891% 3,255,870 1.7995% 20,600 0.0114%
事会外部股东
5.00 境内上市内资股（A 股） 479,574,449 478,859,349 99.8509% 694,500 0.1448% 20,600 0.0043%
代表监事津贴
的议案 境内上市外资股（B 股） 79,930,113 77,368,743 96.7955% 2,561,370 3.2045% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 31,732,921 31,732,921 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 585,700,626 582,103,222 99.3858% 3,427,490 0.5852% 169,914 0.0290%
关于购买董监 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180,927,223 177,499,733 98.1056% 3,427,490 1.8944% - 0.0000%
6.00 高责任险的议
案 境内上市内资股（A 股） 474,037,592 473,420,492 99.8698% 617,100 0.1302% - 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 79,930,113 77,119,723 96.4839% 2,810,390 3.5161% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 31,732,921 31,563,007 99.4645% - 0.0000% 169,914 0.5355%
二 特别决议案二项
总计： 591,237,483 588,100,813 99.4695% 3,116,670 0.5271% 20,000 0.0034%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 180,927,223 177,790,553 98.2663% 3,116,670 1.7226% 20,000 0.0111%
关于修订《公
7.00 司章程》的议 境内上市内资股（A 股） 479,574,449 478,999,149 99.8800% 555,300 0.1158% 20,000 0.0042%
案
境内上市外资股（B 股） 79,930,113 77,368,743 96.7955% 2,561,370 3.2045% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 31,732,921 31,732,921 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 591,237,483 587,244,419 99.3246% 3,116,470 0.5271% 876,594 0.1483%
关于修订《董 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180,927,223 176,934,159 97.7930% 3,116,470 1.7225% 876,594 0.4845%
8.00 事会议事规 境内上市内资股（A 股） 479,574,449 478,988,349 99.8778% 555,100 0.1157% 31,000 0.0065%
则》的议案
境内上市外资股（B 股） 79,930,113 76,523,149 95.7376% 2,561,370 3.2045% 845,594 1.0579%
境外上市外资股（H 股） 31,732,921 31,732,921 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
注：关联股东胡长青先生、袁西坤先生及李康女士合计持有公司 5,536,857 股 A 股，已对议案 6 回避表决，回避表决股数合计 5,536,857 股。
