证券代码：000488    200488      证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B        公告编号：2022-060

                     山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                 第十届监事会第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次临时会
议通知于 2022 年 7 月 13 日以书面、邮件方式送达各位监事，会议于 2022 年 7 月 18 日
以通讯方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会的召开符合国家有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过了《关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》
     经核查，监事会认为：公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件已满足，本次解除限售事项符合公司《2020 年 A 股限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）和《2020 年 A 股限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的有关规定。本次符合解除限售条件的激励对象合计 96 人，其解除限售资格
均合法、有效，同意为 96 名激励对象持有的 29,948,000 股限制性股票办理解除限售事宜。
    关联监事邱兰菊女士已经回避表决。
    本议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详情请参阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站
（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    二、审议通过了《关于调整2020年A股限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部
分限制性股票的议案》
    鉴于公司本次激励计划授予的激励对象中 15 人因离职、职务调整、被撤职免职等原
因不符合《激励计划（草案）》规定的解除限售条件，根据公司 2020 年第二次临时股东
大会、2020 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2020 年第一次境外上市股份类别股东
大会的授权，公司拟对上述情况涉及的共计 4,466,000 股 A 股限制性股票进行回购注销。
因公司分别于 2020 年 8 月 18 日、2021 年 8 月 12 日实施了 2019 年度利润分配方案及 2020
年度利润分配方案，本次激励计划授予限制性股票的回购价格由 2.85 元/股调整为
2.5184172 元/股。
    经审核，监事会认为：本次激励计划限制性股票回购价格的调整及回购注销事项均
符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等相关法律法规、规范性文
件以及公司章程的相关规定，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的
情形。监事会同意公司对激励计划授予限制性股票的回购价格进行调整，并回购注销已
获授但尚未解除限售的4,466,000股A股限制性股票。
    关联监事邱兰菊女士已经回避表决。
    本议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详 情 请 参 阅 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 交 所 网 站
（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    特此公告。




                                                    山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
                                                               二〇二二年七月十八日