山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事

  关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的独立意见

   根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及
《公司章程》等的相关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第十届董事会第三次临时会议中《关
于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》的相关资料，基于独立判断
立场，本着独立性、客观性、公正性的原则，现发表如下意见：
   公司拟引进交银金融资产投资有限公司及交汇晨鸣助力(苏州)新兴产业发
展基金合伙企业(有限合伙)对子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江
晨鸣”）进行增资，公司放弃本次增资中相应的优先购买权。董事会对本次湛
江晨鸣引进战略投资者及公司放弃优先购买权的审议和表决程序符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的
规定。本次增资扩股后，湛江晨鸣仍为公司控股子公司，不会对公司正常的经
营活动产生不利影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情
形。



       独立董事：   李志辉       孙剑非        尹美群        杨彪




                                               二〇二二年七月二十八日