债券代码：112641                                    债券简称：18 晨债 01


              关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司

   2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

            2022 年第一次债券持有人会议决议公告

    根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《山东
晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称
《债券持有人会议规则》）的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证
券”）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）（以下简称“本次债券”或“18 晨债 01”）的债券受托管理
人，召集了 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年第一次
债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），会议于 2022 年 8 月 2
日上午 10:00-11:30 召开。本次债券人会议相关情况如下：

    一、会议基本情况

    （一）会议召集人

    广发证券股份有限公司

    （二）会议召开时间

    2022 年 8 月 2 日上午 10:00-11:30

    （三）会议召开形式

    非现场线上会议形式召开（线上参会方式于会议召开前发送至参会人员）

    （四）债权登记日

    本次债券持有人会议债权登记日为 2022 年 7 月 25 日（以 2022 年 7 月 25
日 15:00 交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司提供的“18 晨债 01”债
券持有人名册为准）

    （五）表决方式

    通讯投票表决形式。债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于会议召
开日 2022 年 8 月 2 日 17:00 前将表决票以扫描件形式通过电子邮件发送至广发
证券指定邮箱 jiangchuan@gf.com.cn，以广发证券指定邮箱收到邮件时间为准。
通过电子邮件方式表决的，需在会议召开日后 5 个工作日内将相关原件邮寄到广
发证券股份有限公司。

    （六）表决时间

    2022 年 8 月 2 日 17:00 前

    二、会议出席情况

    出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）共计 0 名，
代表有表决权的本次债券 0 张，占本期未偿还债券总张数的 0.00%。晨鸣纸业的
代表、广发证券委派的代表及见证律师也出席了本次会议。

    三、会议审议议案及表决情况

    本次债券持有人会议采取记名投票的形式进行表决，审议的议案及出席本次
债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）表决情况如下：

    《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》

    同意该议案的本期债券 0 张，占本期未偿还债券总张数的 0.00%；反对该议
案的本期债券 0 张，占本期未偿还债券总张数的 0.00%；无弃权票。根据《募集
说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，上述议案未获得超过持有本期未偿
还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，
本次债券持有人会议未形成有效决议。

    四、律师见证情况
    北京市中伦文德律师事务所认为：本次债券持有人会议的召集、召开程序符
合《公司法》《管理办法》《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，
本次债券持有人会议召集人具有合法资格，本次债券持有人会议的表决程序合法
有效，因没有债券持有人（或债券持有人代理人）出席，本次债券持有人会议未
形成有效决议。

    特此公告。

    （以下无正文）