山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
           关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨鸣纸业”）拟以发行股
份的方式收购东兴证券投资有限公司持有的寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿
光美伦”）1.19%股权（对应寿光美伦 5,721.0526 万元出资额），拟以发行股份的方式
收购重庆国际信托股份有限公司持有的潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“晨融基金”）44.44%有限合伙份额，晨鸣纸业全资子公司山
东晨鸣投资有限公司拟以支付现金的方式收购晨鸣（青岛）资产管理有限公司持有的晨
融基金 0.22%普通合伙份额（以下简称“本次交易”）。
    为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，按照《上市公司重大资产重组管理办
法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—
—重大资产重组》等法律、法规的要求，本公司及本次交易涉及的各方就本次交易采取
了严格的保密措施和保密制度。具体说明如下：
    1、公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关法规及公司
章程的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度，有
效做好了股价敏感信息的保密管理工作，未出现股价敏感重大信息泄露等违规行为。
    2、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措
施，限定相关敏感信息的知悉范围。
    3、对于接触敏感信息的人员，公司多次告知应严格遵守保密制度，履行保密义务，
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票或
建议他人买卖公司股票。
    4、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知情人的
登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行了报备。
    综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保
密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保
密义务。

    特此说明。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会关于本次交易采取的保
密措施及保密制度的说明》之盖章页）




                                        山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                              二〇二二年十一月二十一日