证券代码：000488 200488     证券简称：晨鸣纸业    晨鸣 B   公告编号：2022-088

               山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
         关于发行股份及支付现金购买资产的监事会意见

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨鸣纸业”）拟以发行股
份的方式收购东兴证券投资有限公司持有的寿光美伦纸业有限责任公司 1.19%股权（对
应寿光美伦 5,721.0526 万元出资额），拟以发行股份的方式收购重庆国际信托股份有限
公司持有的潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨
融基金”）44.44%有限合伙份额，晨鸣纸业全资子公司山东晨鸣投资有限公司拟以支付
现金的方式收购晨鸣（青岛）资产管理有限公司持有的晨融基金 0.22%普通合伙份额（以
下简称“本次交易”）。公司监事会经认真审核，发表意见如下：
    1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督
管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规
定，公司监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合
发行股份及支付现金购买资产的各项要求及条件。
    2、监事会逐项审议了本次发行股份及支付现金购买资产方案，同意本次交易方案。
    3、鉴于本次交易的审计、评估工作尚未完成，本次交易中购买资产的价格尚未最
终确定。待交易价格最终确定后，监事会会对价格进行审核。
    4、公司监事会认为，公司就本次发行股份及支付现金购买资产事项履行的法定程
序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。公司监事会认
为本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
    5、本次交易符合公司发展战略，有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增
强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大
中小股东的利益。
    综上所述，公司监事会同意公司本次发行股份及支付现金购买资产事项。


                                          山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
                                                  二〇二二年十一月二十一日