证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2023-010
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会、
2023 年第一次境内上市股份类别股东大会
及 2023 年第一次境外上市股份类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会、
2023 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2023 年第一次境外上市股份类别股东大会
（以下简称“本次股东大会”）的会议通知已于 2023 年 1 月 20 日刊登于《证券日报》、
《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于 2023 年 1 月 20 日、2023 年 2 月
10 日刊载于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情
形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 27 日 14:00 起依次召开 2023 年第一次临时
股东大会、2023 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2023 年第一次境外上市股份类
别股东大会。
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2023 年 2 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2023 年 2 月 27 日 9:15—15:00
2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：副董事长 胡长青先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）2023 年第一次临时股东大会出席情况
有权出席公司 2023 年第一 次临时股东大会并于会议上有 表决权的股份总 数为
2,979,742,200 股，实际出席 2023 年第一次临时股东大会的股东（代理人）共 126 人，
代表有表决权股份 654,350,924 股，占公司有表决权总股份的 21.9600%。其中，除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外，出席 2023
年第一次临时股东大会的境内上市股份股东（代理人）共 116 人，代表股份 100,039,936
股，占公司在本次会议有表决权总股份的 3.3573%。
概没有赋予持有人权利可出席本公司 2023 年第一次临时股东大会但只可于会上表
决反对决议案的公司股份。
(1)出席 2023 年第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 62 人，代表有
表决权的股份数为 487,998,949 股，占公司有表决权股份总数的 16.3772%。
(2)通过 网络 系统 投票 的股 东及 股东 代表共 64 人 ，代 表有 表决 权的 股份 数为
166,351,975 股，占公司有表决权股份总数 5.5828%。
其中：
1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）67 人，代表股份 505,617,928 股，占公司 A 股有表决权总股份
总数的 28.9744%。
2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：
B 股股东（代理人）58 人，代表股份 86,392,474 股，占公司 B 股有表决权总股份
总数的 12.2302%。
3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
H 股股东（代理人）1 人，代表股份 62,340,522 股，占公司 H 股有表决权总股份总
数的 11.8001%。
（二）2023 年第一次境内上市股份类别股东大会出席情况：
有权出席公司 2023 年第一次境内上市股份类别股东大会并于会上有表决权的股份
总数为 2,451,436,950 股，实际出席 2023 年第一次境内上市股份类别股东大会的股东及
代理人共 122 人，代表有表决权股份 591,818,652 股，占公司境内上市股份有表决权股
份总数的 24.1417%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份股东以外，出席 2023 年第一次境内上市股份类别股东大会的股东（代理
人）共 113 人，代表股份 99,848,186 股，占公司境内上市股份有表决权股份总数的
4.0730%。
概没有赋予持有人权利可出席本公司 2023 年第一次境内上市股份类别股东大会但
只可于会上表决反对决议案的公司股份。
(1)出席 2023 年第一次境内上市股份类别股东大会现场会议的股东及股东代表共
58 人，代表有表决权的股份数为 425,466,677 股，占公司境内上市股份有表决权股份总
数的 17.3558%。
(2)通过 网络 系统 投票 的股 东及 股东 代表共 64 人 ，代 表有 表决 权的 股份 数为
166,351,975 股，占公司境内上市股份有表决权股份总数的 6.7859%。
其中：
（1）境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）67 人，代表股份 505,617,928 股，占公司 A 股有表决权总股份
总数的 28.9744%。
（2）境内上市外资股（B 股）股东出席情况：
B 股股东（代理人）55 人，代表股份 86,200,724 股，占公司 B 股有表决权总股份
总数的 12.2031%。
（三）2023 年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况：
有权出席 2023 年第一次境外上市股份类别股东大会并于会议上有表决权的股份总
数为 528,305,250 股，实际出席 2023 年第一次境外上市股份类别股东大会的股东（代理
人）共 1 人，代表有表决权股份 61,940,522 股，占境外上市股份有表决权股份总数的
11.7244%。
概没有赋予持有人权利可出席本公司 2023 年第一次境外上市股份类别股东大会但
只可于会上表决反对决议案的公司股份。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师通过现场或视频的方式出
席或列席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
（一）2023 年第一次临时股东大会
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十六项特别决议
案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决
情况请见本公告后所附《公司 2023 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》），内
容如下：
特别决议案十六项
1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产有关条件的议案
2、关于本次交易构成关联交易的议案
3、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
3.01 本次交易的整体方案
3.02 发行股票的种类与面值
3.03 发行方式及发行对象
3.04 上市地点
3.05 定价基准日和发行价格
3.06 发行数量
3.07 本次发行股份锁定期安排
3.08 滚存未分配利润安排
3.09 标的企业过渡期间损益归属
3.10 决议有效期
4、关于公司《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘
要的议案
5、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明的议案
6、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《发行股
份及支付现金购买资产协议》的议案
7、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》
及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
8、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条
规定的说明的议案
9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条
的说明的议案
10、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形
的说明的议案
11、关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 8 号——重大资产重组》第十三条相关标准的说明的议案
12、关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关
性以及评估定价的公允性的议案
14、关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺
的议案
15、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
上述十六项特别决议案均无关联股东参与投票，不涉及关联股东回避表决。
（二）2023 年第一次境内上市股份类别股东大会
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十六项特别决议
案（该议案已经出席会议有表决权境内上市股份类别股东所持股份总数的三分之二以上
通过），详细表决情况请见本公告后所附《公司 2023 年第一次境内上市股份类别股东大
会议案表决结果统计表》，内容如下：
特别决议案十六项
1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产有关条件的议案
2、关于本次交易构成关联交易的议案
3、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
3.01 本次交易的整体方案
3.02 发行股票的种类与面值
3.03 发行方式及发行对象
3.04 上市地点
3.05 定价基准日和发行价格
3.06 发行数量
3.07 本次发行股份锁定期安排
3.08 滚存未分配利润安排
3.09 标的企业过渡期间损益归属
3.10 决议有效期
4、关于公司《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘
要的议案
5、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明的议案
6、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《发行股
份及支付现金购买资产协议》的议案
7、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》
及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
8、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条
规定的说明的议案
9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条
的说明的议案
10、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形
的说明的议案
11、关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 8 号——重大资产重组》第十三条相关标准的说明的议案
12、关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关
性以及评估定价的公允性的议案
14、关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺
的议案
15、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
上述十六项特别决议案均无关联股东参与投票，不涉及关联股东回避表决。
（三）2023 年第一次境外上市股份类别股东大会
本次会议以现场投票的方式审议并通过了下述十六项特别决议案（该议案已经出席
会议有表决权境外上市股份类别股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情
况请见本公告后所附《公司 2023 年第一次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统
计表》，内容如下：
特别决议案十六项
1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产有关条件的议案
2、关于本次交易构成关联交易的议案
3、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
3.01 本次交易的整体方案
3.02 发行股票的种类与面值
3.03 发行方式及发行对象
3.04 上市地点
3.05 定价基准日和发行价格
3.06 发行数量
3.07 本次发行股份锁定期安排
3.08 滚存未分配利润安排
3.09 标的企业过渡期间损益归属
3.10 决议有效期
4、关于公司《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘
要的议案
5、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明的议案
6、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《发行股
份及支付现金购买资产协议》的议案
7、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》
及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
8、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条
规定的说明的议案
9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条
的说明的议案
10、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形
的说明的议案
11、关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 8 号——重大资产重组》第十三条相关标准的说明的议案
12、关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关
性以及评估定价的公允性的议案
14、关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺
的议案
15、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
上述十六项特别决议案均无关联股东参与投票，不涉及关联股东回避表决。
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为本次股东大会会议点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
2、律师姓名：周雪、刘承宾
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等
相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次境内上市股份类别股东大会及
2023 年第一次境外上市股份类别股东大会决议；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会、2023 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2023 年第一次境外
上市股份类别股东大会之法律意见书》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十七日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
有表决权 占该议案 占该议案 占该议案
序号 审议事项 股份类别 有表决权 有表决权 有表决权
股份数 股数 股数 股数
股东所持 股东所持 股东所持
股份比例 股份比例 股份比例
一 特别决议案十六项
总计： 654,350,924 651,384,824 99.5467% 2,923,000 0.4467% 43,100 0.0066%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100,039,936 97,473,836 97.4349% 2,523,000 2.5220% 43,100 0.0431%
关于公司符合发行股份
1.00 及支付现金购买资产有 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,038,778 99.6877% 1,536,050 0.3038% 43,100 0.0085%
关条件的议案
境内上市外资股（B 股） 86,392,474 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62,340,522 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% - 0.0000%
总计： 654,350,924 651,481,124 99.5614% 2,826,700 0.4320% 43,100 0.0066%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100,039,936 97,570,136 97.5312% 2,426,700 2.4257% 43,100 0.0431%
关于本次交易构成关联
2.00 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,135,078 99.7067% 1,439,750 0.2848% 43,100 0.0085%
交易的议案
境内上市外资股（B 股） 86,392,474 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62,340,522 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% - 0.0000%
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
总计： 654,350,924 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100,039,936 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
3.01 本次交易的整体方案
境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86,392,474 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62,340,522 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% - 0.0000%
总计： 654,350,924 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100,039,936 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
3.02 发行股票的种类与面值 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86,392,474 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62,340,522 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% - 0.0000%
总计： 654,350,924 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100,039,936 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
3.03 发行方式及发行对象 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86,392,474 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62,340,522 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% - 0.0000%
总计： 654,350,924 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100,039,936 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
3.04 上市地点 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86,392,474 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62,340,522 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% - 0.0000%
总计： 654,350,924 651,384,824 99.5467% 2,923,000 0.4467% 43,100 0.0066%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100,039,936 97,473,836 97.4349% 2,523,000 2.5220% 43,100 0.0431%
3.05 定价基准日和发行价格 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,038,778 99.6877% 1,536,050 0.3038% 43,100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86,392,474 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62,340,522 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% - 0.0000%
总计： 654,350,924 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100,039,936 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
3.06 发行数量
境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86,392,474 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62,340,522 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% - 0.0000%
总计： 654,350,924 651,434,124 99.5542% 2,826,200 0.4319% 90,600 0.0138%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100,039,936 97,570,636 97.5317% 2,426,200 2.4252% 43,100 0.0431%
本次发行股份锁定期安
3.07 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,135,578 99.7068% 1,439,250 0.2847% 43,100 0.0085%
排
境内上市外资股（B 股） 86,392,474 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62,340,522 61,893,022 99.2822% 400,000 0.6416% 47,500 0.0762%
总计： 654,350,924 651,383,424 99.5465% 2,924,400 0.4469% 43,100 0.0066%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100,039,936 97,472,436 97.4335% 2,524,400 2.5234% 43,100 0.0431%
3.08 滚存未分配利润安排 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,037,378 99.6874% 1,537,450 0.3041% 43,100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86,392,474 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62,340,522 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% - 0.0000%
总计： 654,350,924 651,481,624 99.5615% 2,826,200 0.4319% 43,100 0.0066%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100,039,936 97,570,636 97.5317% 2,426,200 2.4252% 43,100 0.0431%
标的企业过渡期间损益
3.09 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,135,578 99.7068% 1,439,250 0.2847% 43,100 0.0085%
归属
境内上市外资股（B 股） 86,392,474 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62,340,522 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% - 0.0000%
总计： 654,350,924 651,482,524 99.5616% 2,825,000 0.4317% 43,400 0.0066%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100,039,936 97,571,536 97.5326% 2,425,000 2.4240% 43,400 0.0434%
3.10 决议有效期 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,050 0.2844% 43,400 0.0086%
境内上市外资股（B 股） 86,392,474 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62,340,522 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% - 0.0000%
关于公司《发行股份及支 总计： 654,350,924 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
付现金购买资产暨关联
4.00 其中：中小投资者（A 股、B 股） 100,039,936 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
交易报告书（草案）》及
其摘要的议案 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86,392,474 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62,340,522 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% - 0.0000%
总计： 654,350,924 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100,039,936 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
关于本次交易不构成重
5.00 大资产重组且不构成重 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
组上市的说明的议案
境内上市外资股（B 股） 86,392,474 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62,340,522 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% - 0.0000%
总计： 654,350,924 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
关于公司与交易对方签
署附条件生效的《发行股 其中：中小投资者（A 股、B 股） 100,039,936 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
6.00 份购买资产协议》及《发 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
行股份及支付现金购买 境内上市外资股（B 股） 86,392,474 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% - 0.0000%
资产协议》的议案
境外上市外资股（H 股） 62,340,522 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% - 0.0000%
关于公司与交易对方签 总计： 654,350,924 651,481,624 99.5615% 2,825,300 0.4318% 44,000 0.0067%
署附条件生效的《发行股 其中：中小投资者（A 股、B 股） 100,039,936 97,570,636 97.5317% 2,425,300 2.4243% 44,000 0.0440%
份购买资产协议之补充
7.00 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,135,578 99.7068% 1,438,350 0.2845% 44,000 0.0087%
协议》及《发行股份及支
付现金购买资产协议之 境内上市外资股（B 股） 86,392,474 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% - 0.0000%
补充协议》的议案 境外上市外资股（H 股） 62,340,522 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% - 0.0000%
总计： 654,350,924 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
关于本次重组符合《关于 其中：中小投资者（A 股、B 股） 100,039,936 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
规范上市公司重大资产
8.00 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
重组若干问题的规定》第
四条规定的说明的议案 境内上市外资股（B 股） 86,392,474 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62,340,522 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% - 0.0000%
关于本次交易符合《上市 总计： 654,350,924 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
9.00
公司重大资产重组管理 其中：中小投资者（A 股、B 股） 100,039,936 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
办法》第十一条、第四十 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
三条的说明的议案
境内上市外资股（B 股） 86,392,474 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62,340,522 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% - 0.0000%
关于本次交易相关主体 总计： 654,350,924 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
不存在依据《上市公司监
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100,039,936 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
管指引第 7 号——上市
公司重大资产重组相关 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
10.00
股票异常交易监管》第十 境内上市外资股（B 股） 86,392,474 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% - 0.0000%
三条不得参与任何上市
公司重大资产重组情形 境外上市外资股（H 股） 62,340,522 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% - 0.0000%
的说明的议案
关于本次重组信息公布 总计： 654,350,924 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
前股票价格波动未达到
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100,039,936 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
《深圳证券交易所上市
11.00 公司自律监管指引第 8 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
号——重大资产重组》第
境内上市外资股（B 股） 86,392,474 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% - 0.0000%
十三条相关标准的说明
的议案 境外上市外资股（H 股） 62,340,522 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% - 0.0000%
总计： 654,350,924 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
关于批准本次交易相关 其中：中小投资者（A 股、B 股） 100,039,936 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
12.00 审计报告、评估报告及备 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
考审阅报告的议案
境内上市外资股（B 股） 86,392,474 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62,340,522 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% - 0.0000%
总计： 654,350,924 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
关于评估机构的独立性、
评估假设前提的合理性、 其中：中小投资者（A 股、B 股） 100,039,936 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
13.00 评估方法与评估目的的 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
相关性以及评估定价的 境内上市外资股（B 股） 86,392,474 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% - 0.0000%
公允性的议案
境外上市外资股（H 股） 62,340,522 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% - 0.0000%
总计： 654,350,924 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
关于公司本次交易摊薄 其中：中小投资者（A 股、B 股） 100,039,936 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
即期回报的风险提示与
14.00 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
采取的填补措施及相关
主体承诺的议案 境内上市外资股（B 股） 86,392,474 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62,340,522 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% - 0.0000%
总计： 654,350,924 651,482,524 99.5616% 2,825,300 0.4318% 43,100 0.0066%
关于本次交易履行法定 其中：中小投资者（A 股、B 股） 100,039,936 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
程序的完备性、合规性及
15.00 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
提交法律文件的有效性
的说明的议案 境内上市外资股（B 股） 86,392,474 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62,340,522 61,940,522 99.3584% 400,000 0.6416% - 0.0000%
总计： 654,350,924 651,435,024 99.5544% 2,825,300 0.4318% 90,600 0.0138%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100,039,936 97,571,536 97.5326% 2,425,300 2.4243% 43,100 0.0431%
关于提请股东大会授权
16.00 董事会办理本次交易相 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
关事宜的议案 境内上市外资股（B 股） 86,392,474 85,405,524 98.8576% 986,950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62,340,522 61,893,022 99.2822% 400,000 0.6416% 47,500 0.0762%
注：上述十六项特别决议案均无关联股东参与投票，不涉及关联股东回避表决。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2023 年第一次境内上市股份类别股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
有表决权 占该议案 占该议案 占该议案
序号 审议事项 股份类别 有表决权 有表决权 有表决权
股份数 股数 股数 股数
股东所持 股东所持 股东所持
股份比例 股份比例 股份比例
一 特别决议案十六项
总计： 591,818,652 589,252,552 99.5664% 2,523,000 0.4263% 43,100 0.0073%
关于公司符合发行股份 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99,848,186 97,282,086 97.4300% 2,523,000 2.5268% 43,100 0.0432%
1.00 及支付现金购买资产有
关条件的议案 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,038,778 99.6877% 1,536,050 0.3038% 43,100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86,200,724 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% - 0.0000%
总计： 591,818,652 589,348,852 99.5827% 2,426,700 0.4100% 43,100 0.0073%
关于本次交易构成关联 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99,848,186 97,378,386 97.5264% 2,426,700 2.4304% 43,100 0.0432%
2.00
交易的议案 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,135,078 99.7067% 1,439,750 0.2848% 43,100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86,200,724 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% - 0.0000%
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
总计： 591,818,652 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 99,848,186 97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
3.01 本次交易的整体方案
境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86,200,724 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% - 0.0000%
3.02 发行股票的种类与面值 总计： 591,818,652 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 99,848,186 97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86,200,724 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% - 0.0000%
总计： 591,818,652 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 99,848,186 97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
3.03 发行方式及发行对象
境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86,200,724 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% - 0.0000%
总计： 591,818,652 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 99,848,186 97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
3.04 上市地点
境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86,200,724 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% - 0.0000%
总计： 591,818,652 589,252,552 99.5664% 2,523,000 0.4263% 43,100 0.0073%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 99,848,186 97,282,086 97.4300% 2,523,000 2.5268% 43,100 0.0432%
3.05 定价基准日和发行价格
境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,038,778 99.6877% 1,536,050 0.3038% 43,100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86,200,724 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% - 0.0000%
总计： 591,818,652 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 99,848,186 97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
3.06 发行数量
境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86,200,724 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% - 0.0000%
总计： 591,818,652 589,349,352 99.5828% 2,426,200 0.4100% 43,100 0.0073%
本次发行股份锁定期安 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99,848,186 97,378,886 97.5269% 2,426,200 2.4299% 43,100 0.0432%
3.07
排 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,135,578 99.7068% 1,439,250 0.2847% 43,100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86,200,724 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% - 0.0000%
总计： 591,818,652 589,251,152 99.5662% 2,524,400 0.4265% 43,100 0.0073%
3.08 滚存未分配利润安排
其中：中小投资者（A 股、B 股） 99,848,186 97,280,686 97.4286% 2,524,400 2.5282% 43,100 0.0432%
境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,037,378 99.6874% 1,537,450 0.3041% 43,100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86,200,724 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% - 0.0000%
总计： 591,818,652 589,349,352 99.5828% 2,426,200 0.4100% 43,100 0.0073%
标的企业过渡期间损益 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99,848,186 97,378,886 97.5269% 2,426,200 2.4299% 43,100 0.0432%
3.09
归属 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,135,578 99.7068% 1,439,250 0.2847% 43,100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86,200,724 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% - 0.0000%
总计： 591,818,652 589,350,252 99.5829% 2,425,000 0.4098% 43,400 0.0073%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 99,848,186 97,379,786 97.5278% 2,425,000 2.4287% 43,400 0.0435%
3.10 决议有效期
境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,050 0.2844% 43,400 0.0086%
境内上市外资股（B 股） 86,200,724 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% - 0.0000%
总计： 591,818,652 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
关于公司《发行股份及支
付现金购买资产暨关联 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99,848,186 97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
4.00
交易报告书（草案）》及 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
其摘要的议案
境内上市外资股（B 股） 86,200,724 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% - 0.0000%
总计： 591,818,652 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
关于本次交易不构成重 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99,848,186 97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
5.00 大资产重组且不构成重
组上市的说明的议案 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86,200,724 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% - 0.0000%
关于公司与交易对方签 总计： 591,818,652 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
署附条件生效的《发行股 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99,848,186 97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
6.00 份购买资产协议》及《发
境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
行股份及支付现金购买
资产协议》的议案 境内上市外资股（B 股） 86,200,724 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% - 0.0000%
关于公司与交易对方签 总计： 591,818,652 589,349,352 99.5828% 2,425,300 0.4098% 44,000 0.0074%
7.00
署附条件生效的《发行股 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99,848,186 97,378,886 97.5269% 2,425,300 2.4290% 44,000 0.0441%
份购买资产协议之补充 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,135,578 99.7068% 1,438,350 0.2845% 44,000 0.0087%
协议》及《发行股份及支
付现金购买资产协议之 境内上市外资股（B 股） 86,200,724 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% - 0.0000%
补充协议》的议案
总计： 591,818,652 589,350,252 99.5829% 0.4098% 0.0073%
关于本次重组符合《关于 2,425,300 43,100
规范上市公司重大资产 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99,848,186 97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
8.00
重组若干问题的规定》第
境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
四条规定的说明的议案
境内上市外资股（B 股） 86,200,724 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% - 0.0000%
总计： 591,818,652 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
关于本次交易符合《上市
公司重大资产重组管理 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99,848,186 97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
9.00
办法》第十一条、第四十 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
三条的说明的议案
境内上市外资股（B 股） 86,200,724 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% - 0.0000%
关于本次交易相关主体 总计： 591,818,652 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
不存在依据《上市公司监
其中：中小投资者（A 股、B 股） 99,848,186 97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
管指引第 7 号——上市
公司重大资产重组相关 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
10.00
股票异常交易监管》第十
三条不得参与任何上市
境内上市外资股（B 股） 86,200,724 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% - 0.0000%
公司重大资产重组情形
的说明的议案
关于本次重组信息公布 总计： 591,818,652 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
前股票价格波动未达到
其中：中小投资者（A 股、B 股） 99,848,186 97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
《深圳证券交易所上市
11.00 公司自律监管指引第 8 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
号——重大资产重组》第
十三条相关标准的说明 境内上市外资股（B 股） 86,200,724 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% - 0.0000%
的议案
关于批准本次交易相关 总计： 591,818,652 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
12.00
审计报告、评估报告及备 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99,848,186 97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
考审阅报告的议案 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86,200,724 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% - 0.0000%
关于评估机构的独立性、 总计： 591,818,652 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
评估假设前提的合理性、
其中：中小投资者（A 股、B 股） 99,848,186 97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
13.00 评估方法与评估目的的
境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
相关性以及评估定价的
公允性的议案 境内上市外资股（B 股） 86,200,724 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% - 0.0000%
总计： 591,818,652 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
关于公司本次交易摊薄
即期回报的风险提示与 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99,848,186 97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
14.00
采取的填补措施及相关 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
主体承诺的议案
境内上市外资股（B 股） 86,200,724 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% - 0.0000%
总计： 591,818,652 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
关于本次交易履行法定
程序的完备性、合规性及 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99,848,186 97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
15.00
提交法律文件的有效性 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
的说明的议案
境内上市外资股（B 股） 86,200,724 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% - 0.0000%
总计： 591,818,652 589,350,252 99.5829% 2,425,300 0.4098% 43,100 0.0073%
关于提请股东大会授权 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99,848,186 97,379,786 97.5278% 2,425,300 2.4290% 43,100 0.0432%
16.00 董事会办理本次交易相
关事宜的议案 境内上市内资股（A 股） 505,617,928 504,136,478 99.7070% 1,438,350 0.2845% 43,100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86,200,724 85,213,774 98.8551% 986,950 1.1449% - 0.0000%
注：上述十六项特别决议案均无关联股东参与投票，不涉及关联股东回避表决。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2023 年第一次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
有表决权 占该议案 占该议案 占该议案
序号 审议事项 股份类别 有表决权 有表决权 有表决权
股份数 股数 股数 股数
股东所持 股东所持 股东所持
股份比例 股份比例 股份比例
一 特别决议案十六项
关于公司符合发行股份及支付 总计： 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
1.00
现金购买资产有关条件的议案 境外上市外资股（H 股） 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
关于本次交易构成关联交易的 总计： 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
2.00
议案 境外上市外资股（H 股） 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
总计： 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
3.01 本次交易的整体方案
境外上市外资股（H 股） 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
3.02 发行股票的种类与面值
境外上市外资股（H 股） 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
3.03 发行方式及发行对象
境外上市外资股（H 股） 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
3.04 上市地点
境外上市外资股（H 股） 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
3.05 定价基准日和发行价格
境外上市外资股（H 股） 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
3.06 发行数量
境外上市外资股（H 股） 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
3.07 本次发行股份锁定期安排
境外上市外资股（H 股） 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
3.08 滚存未分配利润安排
境外上市外资股（H 股） 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
3.09 标的企业过渡期间损益归属
境外上市外资股（H 股） 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
3.10 决议有效期
境外上市外资股（H 股） 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
关于公司《发行股份及支付现金 总计： 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
4.00 购买资产暨关联交易报告书（草
案）》及其摘要的议案 境外上市外资股（H 股） 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
关于本次交易不构成重大资产 总计： 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
5.00 重组且不构成重组上市的说明
的议案 境外上市外资股（H 股） 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
关于公司与交易对方签署附条 总计： 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
件生效的《发行股份购买资产协
6.00
议》及《发行股份及支付现金购 境外上市外资股（H 股） 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
买资产协议》的议案
关于公司与交易对方签署附条 总计： 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
件生效的《发行股份购买资产协
7.00 议之补充协议》及《发行股份及
支付现金购买资产协议之补充 境外上市外资股（H 股） 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
协议》的议案
关于本次重组符合《关于规范上 总计： 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
市公司重大资产重组若干问题
8.00
的规定》第四条规定的说明的议 境外上市外资股（H 股） 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
案
关于本次交易符合《上市公司重 总计： 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
9.00 大资产重组管理办法》第十一
条、第四十三条的说明的议案 境外上市外资股（H 股） 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
关于本次交易相关主体不存在 总计： 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
依据《上市公司监管指引第 7 号
——上市公司重大资产重组相
10.00
关股票异常交易监管》第十三条 境外上市外资股（H 股） 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
不得参与任何上市公司重大资
产重组情形的说明的议案
关于本次重组信息公布前股票 总计： 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
价格波动未达到《深圳证券交易
11.00 所上市公司自律监管指引第 8 号
——重大资产重组》第十三条相 境外上市外资股（H 股） 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
关标准的说明的议案
关于批准本次交易相关审计报 总计： 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
12.00 告、评估报告及备考审阅报告的
议案 境外上市外资股（H 股） 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
关于评估机构的独立性、评估假 总计： 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
设前提的合理性、评估方法与评
13.00
估目的的相关性以及评估定价 境外上市外资股（H 股） 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
的公允性的议案
关于公司本次交易摊薄即期回 总计： 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
14.00 报的风险提示与采取的填补措
境外上市外资股（H 股） 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
施及相关主体承诺的议案
关于本次交易履行法定程序的 总计： 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
15.00 完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的说明的议案 境外上市外资股（H 股） 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
关于提请股东大会授权董事会 总计： 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
16.00
办理本次交易相关事宜的议案 境外上市外资股（H 股） 61,940,522 61,940,522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
注：上述十六项特别决议案均无关联股东参与投票，不涉及关联股东回避表决。
