证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-024
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2023 年度预计为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保基本情况
为了满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨鸣纸业”）及子
公司的生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2023 年
公司拟为公司合并报表范围内子公司提供合计不超过人民币 403.50 亿元的担保额度，其中
对资产负债率 70%（含）以下的子公司提供担保的额度不超过人民币 319.00 亿元，对资产
负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 84.50 亿元。担保方式包括但不限
于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式，预计情况如下：
被担保方 担保额度占
持股比例 截至目前担 本次新增担
最近一期 上市公司最 是否关
担保方 被担保方 保余额 保额度
资产负债 近一期净资 联担保
直接 间接 （亿元） （亿元）
率 产比例
晨鸣纸业 湛江晨鸣浆纸有限公司 76.52% 63.29% 41.63 107.00 56.07% 否
晨鸣纸业 寿光美伦纸业有限责任公司 62.4864% 46.06% 12.68 50.00 26.20% 否
晨鸣纸业 江西晨鸣纸业有限责任公司 100% 65.74% 17.45 43.00 22.53% 否
晨鸣纸业 黄冈晨鸣浆纸有限公司 70.15% 29.85% 54.97% 7.05 38.00 19.91% 否
晨鸣纸业 黄冈晨鸣纸业科技有限公司 100% 40.77% 47.00 24.63% 否
晨鸣纸业 晨鸣（香港）有限公司 100% 67.54% 1.74 20.00 10.48% 否
晨鸣纸业 湛江晨鸣林业发展有限公司 100% 18.21% 1.00 0.52% 否
晨鸣纸业 吉林晨鸣纸业有限责任公司 100% 48.91% 1.17 3.00 1.57% 否
晨鸣纸业 寿光晨鸣美术纸有限公司 75.00% 62.65% 2.00 1.05% 否
晨鸣纸业 山东晨鸣集团财务有限公司 80.00% 20.00% 36.99% 2.00 1.05% 否
晨鸣纸业 昆山拓安塑料制品有限公司 100% 59.98% 1.00 0.52% 否
晨鸣纸业 晨鸣（新加坡）有限公司 100% 55.35% 5.00 2.62% 否
资产负债率 70%（含）以下的公司小计 81.72 319.00 167.16%
晨鸣纸业 山东晨鸣纸业销售有限公司 100% 86.85% 20.46 35.00 18.34% 否
晨鸣纸业 上海晨鸣浆纸销售有限公司 100% 93.17% 1.35 15.00 7.86% 否
晨鸣纸业 黄冈晨鸣浆纤贸易有限公司 100% 96.63% 3.00 1.57% 否
晨鸣纸业 寿光晨鸣进出口贸易有限公司 100% 97.49% 1.00 10.00 2.62% 否
晨鸣纸业 海南晨鸣科技有限公司 100% 92.30% 0.80 10.00 5.24% 否
晨鸣纸业 晨鸣（海外）有限公司 100% 78.77% 3.00 1.57% 否
晨鸣纸业 南昌晨鸣林业发展有限公司 100% 71.13% 1.00 0.52% 否
晨鸣纸业 寿光晨鸣造纸机械有限公司 100% 76.76% 0.50 0.26% 否
晨鸣纸业 寿光鸿翔印刷包装有限责任公司 100% 89.52% 0.50 0.26% 否
晨鸣纸业 寿光虹宜包装装饰有限公司 100% 99.30% 0.50 0.26% 否
晨鸣纸业 寿光晨鸣现代物流有限公司 100% 91.08% 0.50 0.26% 否
晨鸣纸业 山东御景大酒店有限公司 70.00% 194.45% 0.50 0.26% 否
晨鸣纸业 佛山晨鸣进出口贸易有限公司 100% 97.98% 5.00 2.62% 否
资产负债率 70%以上的公司小计 23.61 84.50 41.66%
总计 105.33 403.50 208.82%
本次担保额度的有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年
年度股东大会召开之日止，该担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消
灭的担保将不再占用担保额度。公司董事会授权公司经营管理层在上述担保额度内办理具
体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。
在符合上市规则及相关规定的前提下，公司经营管理层根据各相关公司的实际经营情
况或建设情况，可在子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新
纳入合并范围内的子公司）之间对本次担保额度进行调剂使用。在调剂发生时，对于资产
负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。
2、审议程序
2023 年 3 月 30 日，公司召开第十届董事会第四次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：湛江晨鸣浆纸有限公司
成立日期：2006 年 1 月 23 日
注册地址：湛江市人民大道中 42 号泰华大厦第 6 层
法人代表：张刚
注册资本：671,380.8892 万元
经营范围：土壤改良、林业研究、原料林基地建设、木材经营及收购；加气砌块蒸压
砖的生产与销售；浆厂建设的实施、管理与营运；制造、生产、加工、销售纸浆及相关产
品；设计、开发、建设、运营和维护热电厂及其它辅助设施并销售电力和其它辅产品、机
械设备、化工产品；危险化学品生产；货物仓储；货物运输；货物及技术进出口。
股权结构：公司持股 76.5214%；国开发展基金持股 6.1441%，北京川发投资管理公司
持股 3.4493%，厦门国贸产业发展股权投资基金持股 3.9672%，交银金融资产投资有限公司
持股 4.959%，交汇晨鸣助力(苏州)新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)持股 4.959%。
截至 2021 年 12 月 31 日，湛江晨鸣浆纸有限公司资产总额为人民币 2,348,021.10 万元，
负债总额为人民币 1,567,071.50 万元，净资产为人民币 780,949.60 万元。2021 年度实现营
业收入为人民币 1,226,642.14 万元，利润总额为人民币 124,890.17 万元，净利润为人民币
109,069.30 万元（已经审计）。
截至 2022 年 12 月 31 日，湛江晨鸣浆纸有限公司资产总额为人民币 2,421,706.68 万元，
负债总额为人民币 1,532,633.92 万元，净资产为人民币 889,072.77 万元。2022 年度实现营
业收入为人民币 1,117,368.02 万元，利润总额为人民币 8,824.65 万元，净利润为人民币
14,599.03 万元。
2、公司名称：寿光美伦纸业有限责任公司
成立日期：2009 年 06 月 30 日
注册地址：寿光市圣城街 595 号
法人代表：何志强
注册资本：480,104.5519 万元
经营范围：生产销售铜版纸、值班、纸制品、造纸原料等，并提供造纸技术研发咨询
服务
股权结构：公司持股 62.4864%，潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限
合伙）持股 5.4363%，东兴证券投资有限公司持股 3.5749%，潍坊晨创股权投资基金合伙企
业（有限合伙）持股 10.7246%，建信金融资产投资有限公司（代表建信投资-山东发展债转
股投资计划 ）持股 15.5556%，西证创新投资有限公司持股 2.2222%。
截至 2021 年 12 月 31 日，寿光美伦纸业有限责任公司资产总额为人民币 1,767,052.08
万元，负债总额为人民币 936,244.18 万元，净资产为人民币 830,807.90 万元。2021 年度实
现营业收入为人民币 870,514.34 万元，利润总额为人民币 23,925.58 万元，净利润为人民币
24,531.32 万元（已经审计）。
截至 2022 年 12 月 31 日，寿光美伦纸业有限责任公司资产总额为人民币 1,574,292.78
万元，负债总额为人民币 725,135.25 万元，净资产为人民币 849,157.53 万元。2022 年度实
现营业收入为人民币 887,775.10 万元，利润总额为人民币 38,703.56 万元，净利润为人民币
38,502.57 万元。
3、公司名称：江西晨鸣纸业有限责任公司
成立日期：2002 年 11 月 04 日
注册地址：江西省南昌市经济技术开发区白水湖工业园
法人代表：张刚
注册资本：32,673.32 万美元
经营范围：高档纸、纸板、自制浆的生产与销售等。
股权结构：山东晨鸣纸业销售有限公司持股 100%。
截至 2021 年 12 月 31 日，江西晨鸣纸业有限责任公司资产总额为人民币 760,280.58 万
元，负债总额为人民币 505,654.51 万元，净资产为人民币 254,626.08 万元。2021 年度实现
营业收入为人民币 333,599.08 万元，利润总额为人民币 7,941.85 万元，净利润为人民币
8,967.32 万元（已经审计）。
截至 2022 年 12 月 31 日，江西晨鸣纸业有限责任公司资产总额为人民币 696,453.29 万
元，负债总额为人民币 457,843.20 万元，净资产为人民币 238,610.09 万元。2022 年度实现
营业收入为人民币 307,826.08 万元，利润总额为人民币-20,731.02 万元，净利润为人民币
-16,518.97 万元。
4、公司名称：黄冈晨鸣浆纸有限公司
成立日期：2008 年 9 月 26 日
注册地址：湖北省黄冈市黄州区沿江大道特 1 号
法人代表：陈刚
注册资本：335,000.00 万元
经营范围：原料林基地建设及木材经营收购；纸浆及相关产品项目建设；货物进出口 业
务（不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术）；生物质能发电和热电联产项目建设、 运
营及管理；粘胶纤维及纺纱和配套化学品（不含易燃易爆有毒有害及危险化学品）制造、 销
售；普通货物运输。
股权结构：公司持股 70.15%，湖北长江晨鸣黄冈股权投资基金合伙企业（有限合伙）
持股 29.85%。
截至 2021 年 12 月 31 日，黄冈晨鸣浆纸有限公司资产总额为人民币 740,800.01 万元，
负债总额为人民币 453,118.74 万元，净资产为人民币 287,681.27 万元。2021 年度实现营业
收入为人民币 253,446.90 万元，利润总额为人民币 23,232.24 万元，净利润为人民币 22,887.21
万元（已经审计）。
截至 2022 年 12 月 31 日，黄冈鸣浆纸有限公司资产总额为人民币 788,019.57 万元，负
债总额为人民币 433,139.15 万元，净资产为人民币 354,880.42 万元。2022 年度实现营业收
入为人民币 321,910.18 万元，利润总额为人民币 27,568.76 万元，净利润为人民币 27,481.02
万元。
5、公司名称：黄冈晨鸣纸业科技有限公司
成立日期：2020 年 01 月 07 日
注册地址：湖北省黄冈市黄州区沿江大道特 1 号
法人代表：张金玉
注册资本：100,000.00 万人民币
经营范围：许可项目：港口货物装卸搬运活动；港口经营；发电业务、输电业务、供
（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制造；纸浆制造；纸浆销售；纸制
品制造；纸制品销售；生物及材料制造；生物及材料销售；货物进出口；技术进出口；纤
维素纤维原料及纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；专
用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内货物
运输代理；港口理货；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；热力生产和供应；生物质能技术服务。
股权结构：黄冈晨鸣浆纸有限公司持股 100%。
截至 2021 年 12 月 31 日，黄冈晨鸣纸业科技有限公司资产总额为人民币 56,025.44 万
元，负债总额为人民币 4,836.47 万元，净资产为人民币 51,188.98 万元。2021 年度实现营
业收入为人民币 0 元，利润总额为人民币 1,585.30 万元，净利润为人民币 1,188.98 万元（已
经审计）。
截至 2022 年 12 月 31 日，黄冈晨鸣纸业科技有限公司资产总额为人民币 151,102.51 万
元，负债总额为人民币 61,609.35 万元，净资产为人民币 89,493.16 万元。2022 年度实现营
业收入为人民币 0 元，利润总额为人民币-1,558.66 万元，净利润为人民币-1,195.82 万元。
6、公司名称：晨鸣（香港）有限公司
成立日期：2006 年 11 月
注册地址：香港湾仔区谢斐道 414-424 号中望商业中心 16 楼
法人代表：贾冠磊
注册资本：9,990 万美元
经营范围：有关机制纸产品的进出口贸易及市场调研。
股权结构：公司持股 100%。
截至 2021 年 12 月 31 日，晨鸣（香港）有限公司资产总额为人民币 1,008,484.45 万元，
负债总额为人民币 658,575.29 万元，净资产为人民币 349,909.16 万元。2021 年度实现营业
收入为人民币 677,519.33 万元，利润总额为人民币 38,427.02 万元，净利润为人民币 38,427.02
万元（已经审计）。
截至 2022 年 12 月 31 日，晨鸣（香港）有限公司资产总额为人民币 962,876.92 万元，
负债总额为人民币 650,315.58 万元，净资产为人民币 312,561.34 万元。2022 年度实现营业
收入为人民币 1,045,342.57 万元，利润总额为人民币 3,286.09 万元，净利润为人民币 3,286.09
万元。
7、公司名称：湛江晨鸣林业发展有限公司
成立日期：2005 年 12 月 07 日
注册地址：湛江经济技术开发区乐怡路 20 号山海华府一期 17 号住宅楼 1003 房
法人代表：麻景烨
注册资本：130,000.00 万元
经营范围：树木种植经营；木材销售；木材收购；纸浆销售；农副产品销售；软木制
品销售；货物进出口。
股权结构：湛江晨鸣浆纸有限公司持股 100%。
截至 2021 年 12 月 31 日，湛江晨鸣林业发展有限公司资产总额为人民币 139,266.52 万
元，负债总额为人民币 17,869.01 万元，净资产为人民币 121,397.51 万元。2021 年度实现
营业收入为人民币 9,355.3 万元，利润总额为人民币-5,631.23 万元，净利润为人民币-5,631.23
万元（已经审计）。
截至 2022 年 12 月 31 日，湛江晨鸣林业发展有限公司资产总额为人民币 153,516.23 万
元，负债总额为人民币 27,961.68 万元，净资产为人民币 125,554.55 万元。2022 年度实现
营业收入为人民币 44,433.12 万元，利润总额为人民币 4,157.04 万元，净利润为人民币
4,157.04 万元。
8、公司名称：吉林晨鸣纸业有限责任公司
成立日期：2005 年 9 月 1 日
注册地址：吉林市龙潭区晨鸣路 1 号
法人代表：何志强
注册资本：150,000.00 万元
经营范围：机制纸、纸板、纸制品、纸浆、造纸机械设备加工和销售、机械设备安装，
经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器、
仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商
品除外)，销售水、电、蒸汽；收购农副产品（不含粮油）；冶金废弃物加工（不含危险品、
钢材）；矿渣、建筑材料经销。
股权结构：公司持股 100%。
截至 2021 年 12 月 31 日，吉林晨鸣纸业有限责任公司资产总额为人民币 314,542.20 万
元，负债总额为人民币 172,465.79 万元，净资产为人民币 142,076.41 万元。2021 年度实现
营业收入为人民币 124,887.18 万元，利润总额为人民币 158.14 万元，净利润为人民币 810.38
万元（已经审计）。
截至 2022 年 12 月 31 日，吉林晨鸣纸业有限责任公司资产总额为人民币 279,655.21 万
元，负债总额为人民币 136,781.30 万元，净资产为人民币 142,873.91 万元。2022 年度实现
营业收入为人民币 153,610.78 万元，利润总额为人民币 113.84 万元，净利润为人民币 696.07
万元。
9、公司名称：寿光晨鸣美术纸有限公司
成立日期：2007 年 05 月 25 日
注册地址：寿光市晨鸣工业园区
法人代表：何志强
注册资本：2,000.00 万美元
经营范围：生产：美术纸；销售本公司生产的产品。
股权结构：公司持股 75%，Arjowiggins HKK2 Limited 持股 25%。
截至 2021 年 12 月 31 日，寿光晨鸣美术纸有限公司资产总额为人民币 116,455.99 万元，
负债总额为人民币 78,338.32 万元，净资产为人民币 38,117.68 万元。2021 年度实现营业收
入为人民币 68,933.92 万元，利润总额为人民币-2,523.20 万元，净利润为人民币-1,382.40
万元（已经审计）。
截至 2022 年 12 月 31 日，寿光晨鸣美术纸有限公司资产总额为人民币 104,784.19 万元，
负债总额为人民币 65,642.93 万元，净资产为人民币 39,141.26 万元。2022 年度实现营业收
入为人民币 69,535.04 万元，利润总额为人民币 805.19 万元，净利润为人民币 1,023.59 万
元。
10、公司名称：山东晨鸣集团财务有限公司
成立日期：2014 年 7 月 8 日
注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷金融商务中
心 A7-2 号楼 15 层
法人代表：李峰
注册资本：500,000.00 万元
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准
的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
股权结构：公司持股 80%；江西晨鸣纸业有限责任公司持股 20%。
截至 2021 年 12 月 31 日，山东晨鸣集团财务有限公司资产总额为人民币 902,669.42 万
元，负债总额为人民币 359,077.31 万元，净资产为人民币 543,592.11 万元。2021 年度实现
营业收入为人民币 22,110.31 万元，利润总额为人民币 16,564.05 万元，净利润为人民币
12,510.77 万元（已经审计）。
截至 2022 年 12 月 31 日，山东晨鸣集团财务有限公司资产总额为人民币 864,056.37 万
元，负债总额为人民币 319,601.18 万元，净资产为人民币 544,455.19 万元。2022 年度实现
营业收入为人民币 22,643.18 万元，利润总额为人民币 14,800.69 万元，净利润为人民币
10,863.08 万元。
11、公司名称：昆山拓安塑料制品有限公司
成立日期：2010 年 09 月 17 日
注册地址：周市镇金茂路南侧
法人代表：孟祥启
注册资本：5,000.00 万元
经营范围：塑料制品、工具箱生产、销售；模具、照明器材、五金冲压件的制造、加
工、销售；各类商品及技术的进出口业务。
股权结构：寿光虹宜包装装饰有限公司持股 100%
截至 2021 年 12 月 31 日，昆山拓安塑料制品有限公司资产总额为人民币 27,885.28 万
元，负债总额为人民币 18,838.76 万元，净资产为人民币 9,046.52 万元。2021 年度实现营
业收入为人民币 43,664.73 万元，利润总额为人民币 4,101.07 万元，净利润为人民币 3,599.57
万元（已经审计）。
截至 2022 年 12 月 31 日，昆山拓安塑料制品有限公司资产总额为人民币 24,886.38 万
元，负债总额为人民币 14,926.03 万元，净资产为人民币 9,960.35 万元。2022 年度实现营
业收入为人民币 31,740.63 万元，利润总额为人民币 862.55 万元，净利润为人民币 913.83
万元。
12、公司名称：晨鸣（新加坡）有限公司
成立日期：2020 年 8 月
注册地址：新加坡罗宾逊路 112 号（068902）
法人代表：贾冠磊
注册资本：2,000.00 万美金
经营范围：木浆、木片，纸张及纸制品相关的进出口贸易
股权结构：山东晨鸣纸业销售有限公司持股 100%。
截至 2021 年 12 月 31 日，晨鸣（新加坡）有限公司尚未开展业务。
截至 2022 年 12 月 31 日，晨鸣（新加坡）有限公司资产总额为人民币 32,532.39 万元，
负债总额为人民币 18,006.16 万元，净资产为人民币 14,526.23 万元。2022 年度实现营业收
入为人民币 94,998.85 万元，利润总额为人民币 593.76 万元，净利润为人民币 593.76 万元。
13、公司名称：山东晨鸣纸业销售有限公司
成立日期： 2010 年 03 月 17 日
注册地址：寿光市圣城街 595 号
法人代表：李峰
注册资本：10,000.00 万元
经营范围：销售：机制纸、纸版、造纸原料及辅料、造纸机械。
股权结构：公司持股 100%。
截至 2021 年 12 月 31 日，山东晨鸣纸业销售有限公司资产总额为人民币 1,061,488.93
万元，负债总额为人民币 1,028,921.81 万元，净资产为人民币 32,567.12 万元。2021 年度实
现营业收入为人民币 1,552,424.8 万元，利润总额为人民币 13,503.57 万元，净利润为人民
币 12,064.8 万元（已经审计）。
截至 2022 年 12 月 31 日，山东晨鸣纸业销售有限公司资产总额为人民币 1,337,373.06
万元，负债总额为人民币 1,161,572.24 万元，净资产为人民币 175,800.82 万元。2022 年度
实现营业收入为人民币 1,580,913.2 万元，利润总额为人民币 2,885.46 万元，净利润为人民
币 1,208.75 万元。
14、公司名称：上海晨鸣浆纸销售有限公司
成立日期：2019 年 01 月 29 日
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层
法人代表：李峰
注册资本：10,000.00 万元
经营范围：销售纸浆,纸制品，木制品,矿产品，建筑材料，钢材，机械设备，电子产品，
电气设备，五金交电,橡胶制品，塑料制品，灯具，金属材料，煤炭经营,化工产品批发(除
危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)；从事货物及技术的
进出口业务,供应链管理。
股权结构： 山东晨鸣纸业销售有限公司持股 100% 。
截至 2021 年 12 月 31 日，上海晨鸣浆纸销售有限公司资产总额为人民币 362,737.59 万
元，负债总额为人民币 3429,34.06 万元，净资产为人民币 19,803.53 万元。2021 年度实现
营业收入为人民币 1,241,366.23 万元，利润总额为人民币 4,827.34 万元，净利润为人民币
4,314.30 万元（已经审计）。
截至 2022 年 12 月 31 日，上海晨鸣浆纸销售有限公司资产总额为人民币 298,599.63 万
元，负债总额为人民币 278,195.74 万元，净资产为人民币 20,403.89 万元。2022 年度实现
营业收入为人民币 789,676.57 万元，利润总额为人民币 1,840.25 万元，净利润为人民币
600.36 万元。
15、公司名称：黄冈晨鸣浆纤贸易有限公司
成立日期：2021 年 12 月 17 日
注册地址：黄冈市黄州区沿江大道特 1 号
法人代表：李峰
注册资本：5,000.00 万元
经营范围：一般项目：纸浆销售；纸制品销售；日用木制品销售；建筑材料销售；机
械设备销售；电子产品销售；电气设备销售；五金产品批发；橡胶制品销售；塑料制品销
售；灯具销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；木材加工。
股权结构：黄冈晨鸣浆纸有限公司持股 100%
截至 2021 年 12 月 31 日，黄冈晨鸣浆纤贸易有限公司尚未开展业务。
截至 2022 年 12 月 31 日，黄冈晨鸣浆纤贸易有限公司资产总额为人民币 177,698.61 万
元，负债总额为人民币 171,711.36 万元，净资产为人民币 5,987.25 万元。2022 年度实现营
业收入为人民币 385,665.40 万元，利润总额为人民币 1,316.33 万元，净利润为人民币 987.25
万元。
16、公司名称：寿光晨鸣进出口贸易有限公司
成立日期：2011 年 12 月 30 日
注册地址：寿光市圣城街 595 号（文家街道办事处潍高路南侧）
法人代表：陈洪国
注册资本：25,000.00 万元
经营范围：销售：纸制品和造纸原料（不含危险化学品）、方解石、煤炭、金属材料
（不含危险化学品）、预包装食品、散装食品、水果、生鲜肉类、乳制品（含婴幼儿配方
乳粉）;经营国家允许范围内的货物与技术进出口业务。
股权结构：公司持股 100%。
截至 2021 年 12 月 31 日，寿光晨鸣进出口贸易有限公司资产总额为人民币 731,267.66
万元，负债总额为人民币 703,129.86 万元，净资产为人民币 28,137.80 万元。2021 年度实
现营业收入为人民币 1,273,417.68 万元，利润总额为人民币 3,042.21 万元，净利润为人民
币 2,281.66 万元（已经审计）。
截至 2022 年 12 月 31 日，寿光晨鸣进出口贸易有限公司资产总额为人民币 1,184,453.79
万元，负债总额为人民币 1,154,725.40 万元，净资产为人民币 29,728.39 万元。2022 年度实
现营业收入为人民币 1,218,264.52 万元，利润总额为人民币 2,062.31 万元，净利润为人民
币 1,590.58 万元。
17、公司名称：海南晨鸣科技有限公司
成立日期：2020 年 8 月 27 日
注册地址：海南省海口市龙华区大同街道海秀东路 29 号融创精彩天地 2321 号房
法人代表：张文华
注册资本：20,000.00 万元
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）一般项目：纸浆销售；纸制品销售；木材收购；木材销售；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；石灰和石膏销售；非金属矿及制品
销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；五金产品批发；机械设备销售；电
气设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；灯具销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；
煤炭及制品销售；国内贸易代理。
股权结构：湛江晨鸣浆纸有限公司持股 100%。
截至 2021 年 12 月 31 日，海南晨鸣科技有限公司资产总额为人民币 62,335.13 万元，
负债总额为人民币 60,804.11 万元，净资产为人民币 1,531.02 万元。2021 年度实现营业收
入为人民币 71,657.77 万元，利润总额为人民币 604.97 万元，净利润为人民币 509.62 万元
（已经审计）。
截至 2022 年 12 月 31 日，海南晨鸣科技有限公司资产总额为人民币 75,554.08 万元，
负债总额为人民币 69,739.78 万元，净资产为人民币 5,814.30 万元。2022 年度实现营业收
入为人民币 167,109.81 万元，利润总额为人民币 334.57 万元，净利润为人民币 283.28 万元。
18、公司名称：晨鸣（海外）有限公司
成立日期：2020 年 5 月
注册地址：香港湾仔区谢斐道 414-424 号中望商业中心 16 楼
法人代表：贾冠磊
注册资本：2,000.00 万美元
经营范围：有关机制纸产品的进出口贸易
股权结构：山东晨鸣纸业销售有限公司 100%。
截至 2021 年 12 月 31 日，晨鸣（海外）有限公司资产总额为人民币 41,336.03 万元，
负债总额为人民币 41,273.79 万元，净资产为人民币 62.24 万元。2021 年度实现营业收入为
人民币 86,714.21 万元，利润总额为人民币 72.86 万元，净利润为人民币 72.86 万元（已经
审计）。
截至 2022 年 12 月 31 日，晨鸣（海外）有限公司资产总额为人民币 65,986.77 万元，
负债总额为人民币 51,974.6 万元，净资产为人民币 14,012.17 万元。2022 年度实现营业收
入为人民币 131,829.17 万元，利润总额为人民币 12.15 万元，净利润为人民币 12.15 万元。
19、公司名称：南昌晨鸣林业发展有限公司
成立日期：2007 年 6 月 29 日
注册地址：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园
法人代表：麻景烨
注册资本：1,000.00 万元
经营范围：木材及其制品的加工、销售。
股权结构：江西晨鸣纸业有限责任公司持股 100%。
截至 2021 年 12 月 31 日，南昌晨鸣林业发展有限公司资产总额为人民币 12,750.51 万
元，负债总为人民币 10,762.82 万元，净资产为人民币 1,987.69 万元。2021 年度实现营业
收入为人民币 62.76 万元，利润总额为人民币 2,863.48 万元，净利润为人民币 2,863.48 万
元（已经审计）。
截至 2022 年 12 月 31 日，南昌晨鸣林业发展有限公司资产总额为人民币 14,653.10 万
元，负债总额为人民币 10,423.06 万元，净资产为人民币 4,230.04 万元。2022 年度实现营
业收入为人民币 1,429.62 万元，利润总额为人民币 2,242.35 万元，净利润为人民币 2,242.35
万元。
20、公司名称：寿光晨鸣造纸机械有限公司
成立日期：2011 年 12 月 30 日
注册地址：寿光市圣城街道 595 号（文家街道办事处潍高路南侧）
法人代表：张文华
注册资本：200.00 万元
经营范围：造纸机械加工、维修。
股权结构：公司持股 100%。
截至 2021 年 12 月 31 日，寿光晨鸣造纸机械有限公司资产总额为人民币 2,800.23 万元，
负债总额为人民币 2,218.24 万元，净资产为人民币 581.99 万元。2021 年度实现营业收入为
人民币 1,703.45 万元，利润总额为人民币 76.42 万元，净利润为人民币 73.01 万元（已经审
计）。
截至 2022 年 12 月 31 日，寿光晨鸣造纸机械有限公司资产总额为人民币 2,892.79 万元，
负债总额为人民币 2,220.55 万元，净资产为人民币 672.25 万元。2022 年度实现营业收入为
人民币 1,789.27 万元，利润总额为人民币 91.75 万元，净利润为人民币 90.26 万元。
21、公司名称：寿光鸿翔印刷包装有限责任公司
成立日期：2004 年 4 月 29 日
注册地址：寿光市晨鸣工业园
法人代表：丁步勋
注册资本：80 万元
经营范围：表格、账簿；加工、销售：纸制品、门窗、塑料制品、服装、包装件板
股权结构：公司持股 100%。
截至 2021 年 12 月 31 日，寿光鸿翔印刷包装有限责任公司资产总额为人民币 6,378.17
万元，负债总额为人民币 5,836.81 万元，净资产为人民币 541.36 万元。2021 年度实现营业
收入为人民币 19,628.27 万元，利润总额为人民币-245.97 万元，净利润为人民币-123.54 万
元（已经审计）。
截至 2022 年 12 月 31 日，寿光鸿翔印刷包装有限责任公司资产总额为人民币 6,960.11
万元，负债总额为人民币 6,230.85 万元，净资产为人民币 729.26 万元。2022 年度实现营业
收入为人民币 20,232.96 万元，利润总额为人民币 328.31 万元，净利润为人民币 187.89 万
元。
22、公司名称：寿光虹宜包装装饰有限公司
成立日期：2005 年 10 月 13 日
注册地址：寿光市圣城街晨鸣一厂北门对面沿街楼
法人代表：丁步勋
注册资本：200.00 万元
经营范围：加工、销售：包装制品、金属制品、家具；销售土产杂品、塑料制品（不
含农膜）、条幅、标牌、灯具、庆典礼品、装饰材料、窗帘、五金；室内外装饰。
股权结构：寿光晨鸣现代物流有限公司持股 100%。
截至 2021 年 12 月 31 日，寿光虹宜包装装饰有限公司资产总额为人民币 24,091.24 万
元，负债总额为人民币 14,013.54 万元，净资产为人民币 10,077.70 万万元。2021 年度实现
营业收入为人民币 9,581.43 万元，利润总额为人民币 4,472.84 万元，净利润为人民币 4,505.63
万元（已经审计）。
截至 2022 年 12 月 31 日，寿光虹宜包装装饰有限公司资产总额为人民币 24,450.72 万
元，负债总额为人民币 24,279.16 万元，净资产为人民币 141.56 万元。2022 年度实现营业
收入为人民币 10,051.81 万元，利润总额为人民币-8.19 万元，净利润为人民币-6.14 万元。
23、公司名称：寿光晨鸣现代物流有限公司
成立日期：2007 年 03 月 14 日
注册地址：寿光市建新西街与文曲路交叉路口
法人代表：张金玉
注册资本：1,000.00 万元
经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱）（有效期限以许可证为准），仓储，
代理报关、报检；经营国家允许范围内的货物和技术的进出口业务。
股权结构：公司持股 100%。
截至 2021 年 12 月 31 日，寿光晨鸣现代物流有限公司资产总额为人民币 6,753.38 万元，
负债总额为人民币 5,760.38 万元，净资产为人民币 993.00 万元。2021 年度实现营业收入为
人民币 4,512.46 万元，利润总额为人民币-231.80 万元，净利润为人民币-18.85 万元（已经
审计）。
截至 2022 年 12 月 31 日，寿光晨鸣现代物流有限公司资产总额为人民币 10,833.39 万
元，负债总额为人民币 9,867.24 万元，净资产为人民币 966.14 万元。2022 年度实现营业收
入为人民币 4,852.43 万元，利润总额为人民币 8,394.38 万元，净利润为人民币 8,973.14 万
元。
24、公司名称：山东御景大酒店有限公司
成立日期：2005 年 6 月 6 日
注册地址：寿光市南环路弥河桥东侧
法人代表：冯涛
注册资本：1,390.57 万美元
经营范围：餐饮服务；住宿服务；理发服务:生活美容服务:高危险性体育运动(游泳)，
洗浴服务；歌舞娱乐活动；酒类经营，技术进出口；货物进出口；会议及展览服务；健身
休闲活动；服装服饰批发、服装服饰零售，洗烫服务；礼品花卉销售。
股权结构：公司持股 70%；香港康弘发展有限公司持股 30%。
截至 2021 年 12 月 31 日，山东御景大酒店有限公司资产总额为人民币 29,077.95 万元，
负债总额为人民币 48,824.72 万元，净资产为人民币-19,746.76 万元。2021 年度实现营业收
入为人民币 5,450.49 万元，利润总额为人民币-1,284.32 万元，净利润为人民币-1,284.32 万
元（已经审计）。
截至 2022 年 12 月 31 日，山东御景大酒店有限公司资产总额为人民币 22,481.47 万元，
负债总额为人民币 43,716.10 万元，净资产为人民币-21,234.62 万元。2022 年度实现营业收
入为人民币 6,633.74 万元，利润总额为人民币-1,487.86 万元，净利润为人民币-1,487.86 万
元。
25、公司名称：佛山晨鸣进出口贸易有限公司
成立日期：2020 年 10 月 23 日
注册地址：佛山市南海区桂城街道桂澜北路 28 号南海万达广场南 6 栋 806 单元
法人代表：张文华
注册资本：20,000.00 万元
经营范围：一般项目：纸制品销售；纸浆销售；木材销售；木材收购；日用木制品销
售；煤炭及制品销售；机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；电
子元器件与机电组件设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；耐
火材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；企
业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；货
物进出口；技术进出口。
股权结构：湛江晨鸣浆纸有限公司持股 100%
截至 2021 年 12 月 31 日，佛山晨鸣进出口贸易有限公司资产总额为人民币 5,900.22 万
元，负债总额为人民币 5,866.38 万元，净资产为人民币 33.84 万元。2021 年度实现营业收
入为人民币 3,458.13 万元，利润总额为人民币 45.11 万元，净利润为人民币 33.84 万元（已
经审计）。
截至 2022 年 12 月 31 日，佛山晨鸣进出口贸易有限公司资产总额为人民币 4,377.68 万
元，负债总额为人民币 4,289.30 万元，净资产为人民币 88.38 万元。2022 年度实现营业收
入为人民币 5,841.63 万元，利润总额为人民币 72.73 万元，净利润为人民币 54.55 万元。
上述被担保人均不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截止目前，公司及子公司尚未正式签署有关担保协议或意向协议。公司及子公司将根
据业务实际需求，在股东大会批准的担保额度内与银行等机构签署相关文件，具体担保金
额、担保方式、担保期限等以最终签署的相关文件为准。在担保额度有效期内签订的担保
协议无论担保期限是否超过担保额度有效截止日期，均视为有效。
四、董事会意见
公司为相关子公司提供担保，有助于保障公司子公司项目建设及正常生产经营需要，
本次被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，公司对其具有绝对控制权，能够有效
控制其财务和经营决策，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及
股东、尤其是中小股东的利益的情形，公司董事会同意将本次预计担保额度事项提交至公
司 2022 年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 119.74 亿元（不含本次
预计担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 62.74%。其中，公司及控股子公司对合
并报表外单位提供的担保总余额为人民币 8.67 亿元，占公司最近一期经审计净资产的
4.54%，无逾期的对外担保事项。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第四次会议决议。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十日
