晨鸣纸业：独立董事年度述职报告2023-03-31
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二〇二二年度独立董事述职报告（李志辉）
山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东：
2022 年度，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会完成了换届选
举工作，本人作为第十届董事会独立董事，2022 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准
则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责履行独立
董事法定的责任和义务，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议
案，并对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2022 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会及专门委员会、股东大会情况
2022 年度，本人出席董事会以及股东大会的具体情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数
李志辉 8 0 8 0 0 否 2
2022 年度，本人出席专门委员会会议的具体情况如下：
本报告期应参 现场出席委 以通讯方式参加 委托出席委员 缺席委员 是否连续两次未亲自
专门委员会
加委员会次数 员会次数 委员会次数 会次数 会次数 参加委员会会议
审计委员会 2 0 2 0 0 否
报告期内，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会及专门委员
会会议、股东大会，运用自身的专业知识，对审议的各项议案都进行了认真审阅，独立、客观、
审慎地行使表决权。本人认为公司 2022 年各董事会会议召集、召开符合法定程序，决议符合
公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法利益，本人对公司董事会的各项议
案均投出赞成票，无反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
序号 会议届次 召开时间 独立意见
第十届董事会第
1 2022 年 6 月 15 日 关于聘任高级管理人员的独立意见
一次会议
第十届董事会第
2 2022 年 6 月 27 日 关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的独立意见
一次临时会议
（1）关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划授予的限制性股
第十届董事会第 票第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见；
3 2022 年 7 月 18 日
二次临时会议 （2）关于调整 2020 年 A 股限制性股票激励计划回购价格暨
回购注销部分限制性股票的独立意见。
第十届董事会第
4 2022 年 7 月 28 日 关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的独立意见
三次临时会议
第十届董事会第 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
5 2022 年 8 月 30 日
二次会议 的专项说明和独立意见
第十届董事会第 就本次会议审议的发行股份及支付现金购买资产相关事项和
6 2022 年 11 月 21 日
四次临时会议 议案发表独立意见
第十届董事会第 （1）关于受让股权以抵偿债权涉及对外担保的独立意见；
7 2022 年 12 月 7 日
五次临时会议 （2）关于为定进商贸提供担保的独立意见。
三、董事会专门委员会的工作情况
本人在第十届董事会下设的提名委员会中担任主任委员，在审计委员会中担任委员。2022
年度第十届董事会审计委员会共召开 2 次会议，本人严格按照上述各专门委员会实施细则履行
职责，对相关议案进行专业判断，为公司董事会科学决策发挥了积极作用。
2022 年 8 月 30 日，本人参加了审计委员会 2022 年第三次会议，审议通过了《公司 2022
年半年度报告全文和摘要》。
2022 年 10 月 28 日，本人参加了审计委员会 2022 年第四次会议，审议通过了《公司 2022
年第三季度报告》。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注并监督公司信息披露工作，使公司能够严格按照《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《香港联交所主板上市规则》等法律法规的有关规定，依法合规完
成信息披露工作，维护公司及投资者的利益。
2、本人积极有效地履行了独立董事的各项职责，对公司董事会审议决策重大事项前事先
提供的相关资料进行认真审核，运用专业知识，独立、客观的发表专业意见，审慎行使表决权，
切实保护公司及中小投资者的利益。
3、本人不断加强自身学习，认真研究相关法律法规和各项规章制度，通过对证券犯罪典
型案例分析，增强合规意识，提高履职能力和工作水平，进一步推进公司规范运作治理水平及
高质量发展。
五、其他事项
（一）没有提议召开董事会的情况；
（二）未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；
（三）没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（四）没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2023 年，本人将一如既往地秉承忠实、勤勉、独立的原则审慎履行独立董事职责，充分
利用自身专业知识为公司科学决策和风险防范提供更多建设性建议，进一步提高公司的规范运
作水平，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：李志辉
二〇二三年三月三十日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二〇二二年度独立董事述职报告（孙剑非）
山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东：
2022 年度，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会完成了换届选
举工作，本人作为第九届董事会和第十届董事会独立董事，2022 年严格按照《公司法》、《上
市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉
尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会、专门
委员会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见及事前认可意见，切实维护公司和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会及专门委员会、股东大会情况
2022 年度，本人出席董事会以及股东大会的具体情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数
孙剑非 12 0 12 0 0 否 3
2022 年度，本人出席专门委员会会议的具体情况如下：
本报告期应参 现场出席委 以通讯方式参加 委托出席委员 缺席委员 是否连续两次未亲自
专门委员会
加委员会次数 员会次数 委员会次数 会次数 会次数 参加委员会会议
审计委员会 4 0 4 0 0 否
薪酬与考核
3 0 3 0 0 否
委员会
提名委员会 1 0 1 0 0 否
报告期内，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会及专门委员
会会议、股东大会，运用自身的专业知识，对审议的各项议案都进行了认真审阅，独立、客观、
审慎地行使表决权。本人认为公司 2022 年各董事会会议召集、召开符合法定程序，决议符合
公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法利益，本人对公司董事会的各项议
案均投出赞成票，无反对和弃权的情形。
二、发表事前认可意见及独立意见情况
序号 会议届次 召开时间 事前认可意见 独立意见
（1）关于聘任 2022 年度 （1）对公司内部控制自我评价报告的独立意
审计机构的事前认可意 见；
见； （2）关于公司对外担保情况的专项说明及独
（2）关于预计 2022 年度 立意见；
日常关联交易额度的事 （3）关于 2021 年度不进行利润分配的独立
前认可意见； 意见；
（3）关于债权转让暨关 （4）关于董事、监事和高级管理人员 2021
联交易的事前认可意见。年度薪酬分配的独立意见；
（5）关于聘任 2022 年度审计机构的独立意
见；
第九届董事会第十 2022 年 3 月 （6）关于开展应收账款保理业务的独立意
1
二次会议 30 日 见；
（7）关于对外提供担保的独立意见；
（8）关于债权转让暨关联交易的独立意见；
（9）关于预计 2022 年度日常关联交易额度
的独立意见；
（10）关于计提 2021 年度资产减值准备的独
立意见；
（11）关于公司 2021 年度证券投资情况的独
立意见；
（12）对关联方占用资金和关联交易的专项
说明及独立意见。
（1）关于选举第十届董事会非独立董事候选
人的独立意见；
（2）关于选举第十届董事会独立非执行董事
第九届董事会第二 2022 年 5 月
2 -- 候选人的独立意见；
十四次临时会议 23 日
（3）关于第十届董事会非执行董事和独立非
执行董事津贴的独立意见；
（4）关于购买董监高责任险的独立意见。
第十届董事会第一 2022 年 6 月
3 -- 关于聘任高级管理人员的独立意见
次会议 15 日
第十届董事会第一 2022 年 6 月 关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者
4 --
次临时会议 27 日 的独立意见
（1）关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划
授予的限制性股票第一个解除限售期解除限
第十届董事会第二 2022 年 7 月 售条件成就的独立意见；
5 --
次临时会议 18 日 （2）关于调整 2020 年 A 股限制性股票激励
计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的
独立意见。
第十届董事会第三 2022 年 7 月 关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者
6 --
次临时会议 28 日 的独立意见
第十届董事会第二 2022 年 8 月 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
7 --
次会议 30 日 公司对外担保情况的专项说明和独立意见
第十届董事会第四 2022 年 11 就本次会议审议的发行股份及支付现金购买
8 --
次临时会议 月 21 日 资产相关事项和议案发表独立意见
（1）关于受让股权以抵偿债权涉及对外担保
第十届董事会第五 2022 年 12
9 -- 的独立意见；
次临时会议 月7日
（2）关于为定进商贸提供担保的独立意见。
三、董事会专门委员会的工作情况
本人在第九届董事会下设的提名委员会中担任主任委员，在审计委员会及薪酬与考核委员
会中担任委员。董事会完成换届选举后，第十届董事会第一次会议选举了第十届董事会各专门
委员会委员，本人不再担任提名委员会主任委员及委员，继续在审计委员会及薪酬与考核委员
会中担任委员。2022 年度，公司共召开 4 次审计委员会、3 次薪酬与考核委员会、1 次提名委
员会，本人严格按照上述各专门委员会实施细则履行职责，对相关议案进行专业判断，为公司
董事会科学决策发挥了积极作用。
1、提名委员会情况
2022 年 5 月 23 日，本人组织召开了提名委员会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于
选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第十届董事会独立非执行董事候选
人的议案》。
2、审计委员会情况
2022 年 3 月 30 日，本人参加了审计委员会 2022 年第一次会议，审议通过了《公司 2021
年度财务决算报告》、《公司 2021 年度报告全文及摘要》、《关于聘任 2022 年度审计机构的
议案》、《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》。
2022 年 4 月 29 日，本人参加了审计委员会 2022 年第二次会议，审议通过了《公司 2022
年第一季度报告》。
2022 年 8 月 30 日，本人参加了审计委员会 2022 年第三次会议，审议通过了《公司 2022
年半年度报告全文和摘要》。
2022 年 10 月 28 日，本人参加了审计委员会 2022 年第四次会议，审议通过了《公司 2022
年第三季度报告》。
3、薪酬与考核委员会情况
2022 年 3 月 30 日，本人参加了薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议，审议通过了《关
于董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬分配的议案》。
2022 年 5 月 23 日，本人参加了薪酬与考核委员会 2022 年第二次会议，审议通过了《关
于第十届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴的议案》。
2022 年 7 月 18 日，本人参加了薪酬与考核委员会 2022 年第三次会议，审议通过了《关
于 2020 年 A 股限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的
议案》、《关于调整 2020 年 A 股限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的
议案》。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注并监督公司信息披露工作，使公司能够严格按照《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《香港联交所主板上市规则》等法律法规的有关规定，依法合规完
成信息披露工作，维护公司及投资者的利益。
2、本人积极有效地履行了独立董事的各项职责，对公司董事会审议决策重大事项前事先
提供的相关资料进行认真审核，运用专业知识，独立、客观的发表专业意见，审慎行使表决权，
切实保护公司及中小投资者的利益。
3、本人不断加强自身学习，认真研究相关法律法规和各项规章制度，通过对证券犯罪典
型案例分析，增强合规意识，提高履职能力和工作水平，进一步推进公司规范运作治理水平及
高质量发展。
五、其他事项
（一）没有提议召开董事会的情况；
（二）未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；
（三）没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（四）没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2023 年，本人将一如既往地秉承忠实、勤勉、独立的原则审慎履行独立董事职责，充分
利用自身专业知识为公司科学决策和风险防范提供更多建设性建议，进一步提高公司的规范运
作水平，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：孙剑非
二〇二三年三月三十日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二〇二二年度独立董事述职报告（杨彪）
山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东：
2022 年度，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会完成了换届选
举工作，本人作为第九届董事会和第十届董事会独立董事，2022 年严格按照《公司法》、《上
市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉
尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会、专门
委员会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见及事前认可意见，切实维护公司和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会及专门委员会、股东大会情况
2022 年度，本人出席董事会以及股东大会的具体情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数
杨彪 12 0 12 0 0 否 3
2022 年度，本人出席专门委员会会议的具体情况如下：
本报告期应参 现场出席委 以通讯方式参加 委托出席委员 缺席委员 是否连续两次未亲自
专门委员会
加委员会次数 员会次数 委员会次数 会次数 会次数 参加委员会会议
薪酬与考核
3 0 3 0 0 否
委员会
战略委员会 1 0 1 0 0 否
报告期内，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会及专门委员
会会议、股东大会，运用自身的专业知识，对审议的各项议案都进行了认真审阅，独立、客观、
审慎地行使表决权。本人认为公司 2022 年各董事会会议召集、召开符合法定程序，决议符合
公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法利益，本人对公司董事会的各项议
案均投出赞成票，无反对和弃权的情形。
二、发表事前认可意见及独立意见情况
序号 会议届次 召开时间 事前认可意见 独立意见
（1）关于聘任 2022 年度 （1）对公司内部控制自我评价报告的独立意
审计机构的事前认可意 见；
见； （2）关于公司对外担保情况的专项说明及独
（2）关于预计 2022 年度 立意见；
日常关联交易额度的事 （3）关于 2021 年度不进行利润分配的独立
前认可意见； 意见；
（3）关于债权转让暨关 （4）关于董事、监事和高级管理人员 2021
联交易的事前认可意见。年度薪酬分配的独立意见；
（5）关于聘任 2022 年度审计机构的独立意
见；
第九届董事会第十 2022 年 3 月 （6）关于开展应收账款保理业务的独立意
1
二次会议 30 日 见；
（7）关于对外提供担保的独立意见；
（8）关于债权转让暨关联交易的独立意见；
（9）关于预计 2022 年度日常关联交易额度
的独立意见；
（10）关于计提 2021 年度资产减值准备的独
立意见；
（11）关于公司 2021 年度证券投资情况的独
立意见；
（12）对关联方占用资金和关联交易的专项
说明及独立意见。
（1）关于选举第十届董事会非独立董事候选
人的独立意见；
（2）关于选举第十届董事会独立非执行董事
第九届董事会第二 2022 年 5 月
2 -- 候选人的独立意见；
十四次临时会议 23 日
（3）关于第十届董事会非执行董事和独立非
执行董事津贴的独立意见；
（4）关于购买董监高责任险的独立意见。
第十届董事会第一 2022 年 6 月
3 -- 关于聘任高级管理人员的独立意见
次会议 15 日
第十届董事会第一 2022 年 6 月 关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者
4 --
次临时会议 27 日 的独立意见
（1）关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划
授予的限制性股票第一个解除限售期解除限
第十届董事会第二 2022 年 7 月 售条件成就的独立意见；
5 --
次临时会议 18 日 （2）关于调整 2020 年 A 股限制性股票激励
计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的
独立意见。
第十届董事会第三 2022 年 7 月 关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者
6 --
次临时会议 28 日 的独立意见
第十届董事会第二 2022 年 8 月 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
7 --
次会议 30 日 公司对外担保情况的专项说明和独立意见
第十届董事会第四 2022 年 11 就本次会议审议的发行股份及支付现金购买
8 --
次临时会议 月 21 日 资产相关事项和议案发表独立意见
（1）关于受让股权以抵偿债权涉及对外担保
第十届董事会第五 2022 年 12
9 -- 的独立意见；
次临时会议 月7日
（2）关于为定进商贸提供担保的独立意见。
三、董事会专门委员会的工作情况
本人在董事会下设的薪酬与考核委员会中担任主任委员，在战略委员会中担任委员。2022
年度召开 3 次薪酬与考核委员会、1 次战略委员会，本人严格按照上述各专门委员会实施细则
履行职责，对相关议案进行专业判断，为公司董事会科学决策发挥了积极作用。
1、薪酬与考核委员会情况
2022 年 3 月 30 日，本人组织召开了薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议，审议通过了
《关于董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬分配的议案》。
2022 年 5 月 23 日，本人组织召开了薪酬与考核委员会 2022 年第二次会议，审议通过了
《关于第十届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴的议案》。
2022 年 7 月 18 日，本人组织召开了薪酬与考核委员会 2022 年第三次会议，审议通过了
《关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案》、《关于调整 2020 年 A 股限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股
票的议案》。
2、战略委员会情况
2022 年 10 月 28 日，本人参加了战略委员会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于投资
建设年产 30 万吨针叶木漂白化学浆项目的议案》、《关于湛江晨鸣投资建设年产 18 万吨特种
纸项目的议案》。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注并监督公司信息披露工作，使公司能够严格按照《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《香港联交所主板上市规则》等法律法规的有关规定，依法合规完
成信息披露工作，维护公司及投资者的利益。
2、本人积极有效地履行了独立董事的各项职责，对公司董事会审议决策重大事项前事先
提供的相关资料进行认真审核，运用专业知识，独立、客观的发表专业意见，审慎行使表决权，
切实保护公司及中小投资者的利益。
3、本人不断加强自身学习，认真研究相关法律法规和各项规章制度，通过对证券犯罪典
型案例分析，增强合规意识，提高履职能力和工作水平，进一步推进公司规范运作治理水平及
高质量发展。
五、其他事项
（一）没有提议召开董事会的情况；
（二）未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；
（三）没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（四）没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2023 年，本人将一如既往地秉承忠实、勤勉、独立的原则审慎履行独立董事职责，充分
利用自身专业知识为公司科学决策和风险防范提供更多建设性建议，进一步提高公司的规范运
作水平，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：杨彪
二〇二三年三月三十日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二〇二二年度独立董事述职报告（尹美群）
山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东：
2022 年度，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会完成了换届选
举工作，本人作为第九届董事会和第十届董事会独立董事，2022 年严格按照《公司法》、《上
市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉
尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会、专门
委员会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见及事前认可意见，切实维护公司和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会及专门委员会、股东大会情况
2022 年度，本人出席董事会以及股东大会的具体情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数
尹美群 12 0 12 0 0 否 3
2022 年度，本人出席专门委员会会议的具体情况如下：
本报告期应参 现场出席委 以通讯方式参加 委托出席委员 缺席委员 是否连续两次未亲自
专门委员会
加委员会次数 员会次数 委员会次数 会次数 会次数 参加委员会会议
审计委员会 4 0 4 0 0 否
提名委员会 1 0 1 0 0 否
报告期内，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会及专门委员
会会议、股东大会，运用自身的专业知识，对审议的各项议案都进行了认真审阅，独立、客观、
审慎地行使表决权。本人认为公司 2022 年各董事会会议召集、召开符合法定程序，决议符合
公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法利益，本人对公司董事会的各项议
案均投出赞成票，无反对和弃权的情形。
二、发表事前认可意见及独立意见情况
序号 会议届次 召开时间 事前认可意见 独立意见
第九届董事会第十 2022 年 3 月 （1）关于聘任 2022 年度 （1）对公司内部控制自我评价报告的独立意
1
二次会议 30 日 审计机构的事前认可意 见；
见； （2）关于公司对外担保情况的专项说明及独
（2）关于预计 2022 年度 立意见；
日常关联交易额度的事 （3）关于 2021 年度不进行利润分配的独立
前认可意见； 意见；
（3）关于债权转让暨关 （4）关于董事、监事和高级管理人员 2021
联交易的事前认可意见。年度薪酬分配的独立意见；
（5）关于聘任 2022 年度审计机构的独立意
见；
（6）关于开展应收账款保理业务的独立意
见；
（7）关于对外提供担保的独立意见；
（8）关于债权转让暨关联交易的独立意见；
（9）关于预计 2022 年度日常关联交易额度
的独立意见；
（10）关于计提 2021 年度资产减值准备的独
立意见；
（11）关于公司 2021 年度证券投资情况的独
立意见；
（12）对关联方占用资金和关联交易的专项
说明及独立意见。
（1）关于选举第十届董事会非独立董事候选
人的独立意见；
（2）关于选举第十届董事会独立非执行董事
第九届董事会第二 2022 年 5 月
2 -- 候选人的独立意见；
十四次临时会议 23 日
（3）关于第十届董事会非执行董事和独立非
执行董事津贴的独立意见；
（4）关于购买董监高责任险的独立意见。
第十届董事会第一 2022 年 6 月
3 -- 关于聘任高级管理人员的独立意见
次会议 15 日
第十届董事会第一 2022 年 6 月 关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者
4 --
次临时会议 27 日 的独立意见
（1）关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划
授予的限制性股票第一个解除限售期解除限
第十届董事会第二 2022 年 7 月 售条件成就的独立意见；
5 --
次临时会议 18 日 （2）关于调整 2020 年 A 股限制性股票激励
计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的
独立意见。
第十届董事会第三 2022 年 7 月 关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者
6 --
次临时会议 28 日 的独立意见
第十届董事会第二 2022 年 8 月 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
7 --
次会议 30 日 公司对外担保情况的专项说明和独立意见
第十届董事会第四 2022 年 11 就本次会议审议的发行股份及支付现金购买
8 --
次临时会议 月 21 日 资产相关事项和议案发表独立意见
（1）关于受让股权以抵偿债权涉及对外担保
第十届董事会第五 2022 年 12
9 -- 的独立意见；
次临时会议 月7日
（2）关于为定进商贸提供担保的独立意见。
三、董事会专门委员会的工作情况
本人在董事会下设的审计委员会中担任主任委员，在提名委员会中担任委员。2022 年度
召开 4 次审计委员会、1 次提名委员会，本人严格按照上述各专门委员会实施细则履行职责，
对相关议案进行专业判断，为公司董事会科学决策发挥了积极作用。
1、审计委员会情况
2022 年 3 月 30 日，本人参加了审计委员会 2022 年第一次会议，审议通过了《公司 2021
年度财务决算报告》、《公司 2021 年度报告全文及摘要》、《关于聘任 2022 年度审计机构的
议案》、《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》。
2022 年 4 月 29 日，本人参加了审计委员会 2022 年第二次会议，审议通过了《公司 2022
年第一季度报告》。
2022 年 8 月 30 日，本人参加了审计委员会 2022 年第三次审计委员会，审议通过了《公
司 2022 年半年度报告全文和摘要》。
2022 年 10 月 28 日，本人参加了审计委员会 2022 年第四次审计委员会，审议通过了《公
司 2022 年第三季度报告》。
2、提名委员会情况
2022 年 5 月 23 日，本人组织召开了提名委员会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于
选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第十届董事会独立非执行董事候选
人的议案》。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注并监督公司信息披露工作，使公司能够严格按照《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《香港联交所主板上市规则》等法律法规的有关规定，依法合规完
成信息披露工作，维护公司及投资者的利益。
2、本人积极有效地履行了独立董事的各项职责，对公司董事会审议决策重大事项前事先
提供的相关资料进行认真审核，运用专业知识，独立、客观的发表专业意见，审慎行使表决权，
切实保护公司及中小投资者的利益。
3、本人不断加强自身学习，认真研究相关法律法规和各项规章制度，通过对证券犯罪典
型案例分析，增强合规意识，提高履职能力和工作水平，进一步推进公司规范运作治理水平及
高质量发展。
五、其他事项
（一）没有提议召开董事会的情况；
（二）未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；
（三）没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（四）没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2023 年，本人将一如既往地秉承忠实、勤勉、独立的原则审慎履行独立董事职责，充分
利用自身专业知识为公司科学决策和风险防范提供更多建设性建议，进一步提高公司的规范运
作水平，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：尹美群
二〇二三年三月三十日
