证券代码：000488 200488             证券简称：晨鸣纸业       晨鸣 B      公告编号：2023-025

                        山东晨鸣纸业集团股份有限公司
               关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第十
届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年度不进行利
润分配的议案》。现将有关事项公告如下：
    一、公司 2022 年度利润分配预案
    根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022 年度归属于上市公
司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币 189,290,120.82 元 ， 母 公 司 年 度 实 现 净 利 润 为 人 民 币
289,992,810.57 元。截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为人民币
9,390,642,477.57 元，母公司累计未分配利润为人民币 3,121,934,271.16 元。
    公司董事会拟定公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    二、2022 年度拟不进行利润分配的原因
    报告期内，受经济环境影响，国内市场需求不足，机制纸销量同比下降；同时，受木
片、化工、原煤等原材料及能源价格上涨影响，公司面临较大的成本压力，本报告期归属
于上市公司股东的净利润较去年同期同比下降。综合考虑当前的宏观经济环境及公司战略
规划等因素，为进一步降低负债规模，优化资本结构，提高公司财务的稳健性，满足公司
在日常生产经营、项目建设等方面的资金需求，增强抵御风险的能力，保障公司制浆造纸
主业的持续稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本。
    三、公司未分配利润的用途和计划
    公司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，公司留存未分配利润累积滚
存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展、偿还有息负债和项目建设等方面，以保障
公司正常生产经营和业务拓展，为实施公司中长期发展战略提供可靠保障，切实维护公司
及全体股东尤其是中小股东的利益。
    四、董事会意见
    公司 2022 年度不进行利润分配充分考虑了公司目前的经营状况及未来发展规划，符
合公司实际情况，留存未分配利润主要用于公司日常经营发展、偿还有息负债和项目建设
等方面，有助于进一步降低公司负债规模，优化资本结构，为公司持续、稳定、健康发展
提供充足的资金保障，增强公司抵御风险的能力，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
董事会同意公司 2022 年度不进行利润分配。
       五、独立董事意见
    公司 2022 年度不进行利润分配是基于当前的宏观经济环境及公司未来发展规划，符
合公司当前的实际经营状况，留存未分配利润能够满足公司正常生产经营和业务拓展资金
需要，有利于公司的持续稳定和健康发展，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东
利益的情形，我们一致同意公司 2022 年度不进行利润分配，并提交 2022 年度股东大会审
议。
       六、监事会意见
    监事会认为：公司 2022 年度不进行利润分配充分考虑了公司当前的经营状况及资金
需求，同时兼顾公司的可持续发展，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，未损害公司股东特别是中小股东的利益。监事会同意将该议案提交公司 2022 年度
股东大会审议。
       七、备查文件
    1、公司第十届董事会第四次会议决议；
    2、公司第十届监事会第四次会议决议；
    3、独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                            山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                    二〇二三年三月三十日