证券代码：000488 200488      证券简称：晨鸣纸业   晨鸣 B   公告编号：2023-040

                  山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                 第十届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次会
议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 17 日以书面、邮
件方式送达各位监事，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会的召开符合
国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                         山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
                                               二〇二三年四月二十八日