证券代码：000488 200488      证券简称：晨鸣纸业   晨鸣 B       公告编号：2023-039

                   山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                  第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议
通知于 2023 年 4 月 17 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 4 月 28 日
以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开符合国家
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
    本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网
站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    二、审议通过了《关于武汉晨鸣签署<国有建设用地使用权收回协议书>的议案》
    为进一步优化资源配置，促进产业升级，公司将控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股
份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”）的生活纸生产线和特种纸生产线主体设备分别搬
迁至寿光生产基地和湛江生产基地，武汉晨鸣就土地收储事项与武汉市土地整理储备
中心武汉经济技术开发区分中心（以下简称“武汉土储中心”）达成一致，并签署《国
有建设用地使用权收回协议书》，武汉土储中心拟收回武汉晨鸣 368,624.21 ㎡的土地和
地上建（构）筑物及附属设施，向武汉晨鸣支付收储补偿金共计人民币 73,207.76 万元。
    本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网
站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    特此公告。
                                           山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                   二〇二三年四月二十八日