神州数码信息服务股份有限公司独立董事

           关于制定公司内部控制相关制度的独立意见



    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们按照实事求是的原则，基于
客观、独立判断的立场，对公司第七届董事会第九次会议审议的《关于制定公司
内部控制相关制度的议案》，发表独立意见如下：
    1、本次对公司内部控制相关制度的制定，为有序推进公司内部控制规范体
系建设工作、提升公司经营管理水平和风险防范能力，进一步促进公司健康持续
稳步发展、保护投资者利益，奠定了制度基础，有利于促进公司长远规划与发展，
符合全体股东的利益。
    2、制定股东回报规划有利于进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强
利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，形成投资者稳定的回报预
期，回报规划符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范
性文件以及公司章程等相关文件的规定。
    因此，我们同意公司制定内部控制相关制度，并同意将该议案提交公司 2017
年年度股东大会进行审议。


    （以下无正文）
（本页无正文，为神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于制定公司内部控
制相关制度的独立意见之签字页）




公司独立董事：




    罗振邦                       王能光                      杨晓樱




    吕本富




                                                      2018 年 3 月 27 日