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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-07-15
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2026年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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神州信息现发布 |
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2026-07-01
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关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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神州信息现发布 |
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2026-06-30
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拟披露中报 ，2026-08-29 |
拟披露中报 |
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2026-06-27
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第十届董事会2026年第五次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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神州信息现发布 |
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2026-06-26
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2026年第三次临时股东会决议公告 |
深交所公告 |
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神州信息现发布 |
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2026-06-23
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关于2026年第三次临时股东会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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神州信息现发布 |
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2026-06-22
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关于公司控股股东进行股票补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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神州信息现发布 |
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2026-06-16
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关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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神州信息现发布 |
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2026-06-10
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召开2026年度第3次临时股东大会 ，2026-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
4.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
5.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
6.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定＜未来三年（2026-2028年）股东回报规划＞的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
10.00 《关于修订公司＜董事薪酬管理制度＞的议案》 |
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2026-06-10
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第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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神州信息现发布 |
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2026-06-10
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召开2026年度第3次临时股东大会 ，2026-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定<未来三年(2026-2028年)股东回报规划>的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
10.00 《关于修订公司<董事薪酬管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》 |
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2026-06-03
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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神州信息现发布 |
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2026-05-16
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2025年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000000登记日 ，2026-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2026-05-16
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2025年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000000除权日 ，2026-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-05-16
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2025年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000000红利发放日 ，2026-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2026-05-16
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2025年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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神州信息现发布 |
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2026-05-14
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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神州信息现发布 |
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2026-04-28
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2026年一季度报告 |
刊登季报 |
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神州信息现发布 |
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2026-04-21
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2025年度股东会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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神州信息现发布 |
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2026-04-16
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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神州信息现发布 |
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2026-04-15
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关于2025年度股东会取消部分议案暨补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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神州信息现发布 |
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2026-04-11
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关于公司控股股东进行股票质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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神州信息现发布 |
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2026-04-04
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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神州信息现发布 |
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2026-03-31
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召开2025年度股东大会 ，2026-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2025年年度报告全文%及%2025年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》
4.00 《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》
8.00 《关于为下属子公司增加2026年度担保额度的议案》 |
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2026-03-31
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2025年年度报告 |
刊登年报 |
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神州信息现发布 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-28 |
拟披露季报 |
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2026-03-31
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召开2025年度股东大会 ，2026-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2025年年度报告全文>及<2025年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》
4.00 《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于为下属子公司增加2026年度担保额度的议案》 |
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2026-03-21
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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神州信息现发布 |
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2026-03-14
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关于公司2026年员工持股计划非交易过户完成的公告 |
深交所公告，股权转让,回购 |
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神州信息现发布 |
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2026-03-11
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2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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神州信息现发布 |
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2026-03-03
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关于部分董事及高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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神州信息现发布 |
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2026-02-26
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2026年度第二次临时股东会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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神州信息现发布 |
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