公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2025-02-21
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关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告 |
深交所公告,其它 |
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神州信息现发布 |
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2025-02-13
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关于全资子公司获得CS5级企业资质的公告 |
深交所公告,其它 |
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神州信息现发布 |
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2025-01-24
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关于为公司及其控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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神州信息现发布 |
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2025-01-18
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2024年年度业绩预告公告 |
深交所公告,业绩预测 |
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神州信息现发布 |
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2025-01-17
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2025年度第二临时股东大会决议公告 |
深交所公告,基本资料变动,高管变动 |
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神州信息现发布 |
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2025-01-16
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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神州信息现发布 |
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2025-01-14
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关于召开2025年度第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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神州信息现发布 |
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2025-01-10
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2025年度第一临时股东大会决议公告 |
深交所公告,担保(或解除),借款,关联交易 |
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神州信息现发布 |
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2025-01-07
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关于召开2025年度第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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神州信息现发布 |
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2024-12-31
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召开2025年度第2次临时股东大会 ,2025-01-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举郭为先生为公司第十届董事会非独立董事
2.02 选举王永利先生为公司第十届董事会非独立董事
2.03 选举李鸿春先生为公司第十届董事会非独立董事
2.04 选举邢景峰先生为公司第十届董事会非独立董事
3.00 《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》
3.01 选举王巍先生为公司第十届董事会独立董事
3.02 选举罗婷女士为公司第十届董事会独立董事
3.03 选举黄辉先生为公司第十届董事会独立董事
3.04 选举BenjaminZhai(翟斌)先生为公司第十届董事会独立董事
3.05 选举窦超先生为公司第十届董事会独立董事
4.00 《关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案》
4.01 选举王翰林女士为公司第十届监事会股东代表监事
4.02 选举赵波先生为公司第九届监事会股东代表监事 |
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2024-12-31
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关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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神州信息现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ,2025-03-29 |
拟披露年报 |
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2024-12-26
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关于公司控股股东进行股票质押式回购交易展期的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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神州信息现发布 |
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2024-12-21
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召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-01-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于预计公司及下属子公司2025年度担保额度的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
3.00 《关于预计2025年度与神州数码集团股份有限公司日常关联交易额度的议案》 |
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2024-12-21
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第九届董事会2024年第四次临时会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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神州信息现发布 |
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2024-12-18
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关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 |
深交所公告,其它 |
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神州信息现发布 |
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2024-12-17
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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神州信息现发布 |
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2024-12-04
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关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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神州信息现发布 |
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2024-11-27
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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神州信息现发布 |
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2024-10-31
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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神州信息现发布 |
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2024-10-29
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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神州信息现发布 |
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2024-10-17
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2024年度第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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神州信息现发布 |
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2024-10-14
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关于召开2024年度第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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神州信息现发布 |
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2024-10-12
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关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 |
深交所公告,诉讼仲裁 |
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神州信息现发布 |
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2024-09-30
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召开2024年度第4次临时股东大会 ,2024-10-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于补选第九届监事会股东代表监事的议案》 |
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2024-09-30
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召开2024年度第4次临时股东大会 ,2024-10-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于补选第九届监事会股东代表监事的议案》 |
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2024-09-30
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关于召开2024年度第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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神州信息现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ,2024-10-31 |
拟披露季报 |
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