证券代码：000555              证券简称：神州信息              公告编号：2018-080



                    神州数码信息服务股份有限公司
          第七届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事
会 2018 年第五次临时会议通知于 2018 年 8 月 3 日以书面或电子邮件方式向全体董
事发出，本次临时董事会以书面传签的方式召开，并于 2018 年 8 月 6 日形成有效决
议。本次临时董事会会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。本次
会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员的议案》。
    鉴于周一兵先生、林杨先生已辞去公司董事职务，且辞职后不在公司担任任何
职务，公司已增补李鸿春先生为公司董事、王永利先生为公司独立董事。2018 年 8
月 3 日，董事长郭为先生因工作需求，申请辞去公司第七届董事会战略委员会主席
职务。辞职后，郭为先生仍在公司担任董事长职务。为了不影响公司董事会各专门
委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》和公司《董事会战略委员会工作规
则》、《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，公司董事会同意调整战略委员会、
审计委员会部分委员，具体情况如下：
    经公司董事长郭为先生提名，公司董事会同意补选杨晓樱女士为公司第七届董
事会战略委员会主席，补选李鸿春先生、王永利先生为公司第七届董事会战略委员




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会委员，补选王永利先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期与第七届董事
会相同。
    调整后，公司第七届董事会战略委员会、审计委员会组成情况如下：
    1、战略委员会委员人选：独立董事杨晓樱女士（主席）、董事长郭为先生、独
立董事王永利先生、独立董事吕本富先生、董事李鸿春先生；
    2、审计委员会委员人选：独立董事罗振邦先生（主席）、独立董事王永利先生、
独立董事王能光先生。
    公司独立董事已发表了同意的意见。
    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1、第七届董事会 2018 年第五次临时会议决议。


    特此公告。




                                           神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                              2018 年 8 月 7 日




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