贵州凯涤股份有限公司第九次董事会议决议公告                      

    贵州凯涤股份有限公司第九次董事会议于1997年4月22日上午在深圳举行,参加会议董事12人(其中委托代理4人),监事会主席和总会计师等高级管理人员列席会议。董事会王声云主持会议并作工作报告,会议审议并通过了以下决议:
    1、审议通过1996年年度报告;
    本年度公司实现扭亏为盈的目标,盈利247.88万元,全部用于尔补上年亏损,本年度不提法定公积金和法定公益金,不进行分配。
    2、审议通过关于召开股东年会及董事会换届选举的有关事项。召开股东年会的时间另行公告;
    3、审议通过关于收购贵州凯南化纤有限公司外资股权并进行技改的议案;
    4、审议通过关于光神电器有限公司增资扩股的议案;
    5、审议通过关于贵州新兴织布印染有限公司新增转移印花设备的议案;
    6、会议听取了"龙凯"、"承天药业"和"首佳塑料"三公司关于经营情况的汇报,对公司经营班子所做的大量工作及所采取的措施表示满意。
    以上第三、第四、第五项决议尚需提交股东年会审议批准。

                                    贵州凯涤股份有限公司董事会
                                            1997年4月25日