证券代码：000555              证券简称： 神州信息             公告编号：2019-054



                    神州数码信息服务股份有限公司
           第八届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事
会 2019 年第五次临时会议于 2019 年 6 月 12 日以书面传签的方式召开，并于同日形
成有效决议。应参会的董事 8 人，实际参会的董事 8 人。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于取消 2019 年度第三次临时股东大会并另行择机召开
的议案》；
    公司原定于 2019 年 6 月 17 日召开 2019 年度第三次临时股东大会，审议《关于
公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关
于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于
提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于变更公司监事的议
案》、《关于部分董事会成员变更的议案》五项议案。其中公司股权激励计划相关事
项亦需经间接控股股东神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）股东大会审
议通过。
    神州控股原定于 2019 年 6 月 6 日召开的审议公司股权激励计划等议案的股东周
年大会将延期召开，截至本公告日，神州控股尚未发出召开股东周年大会的续会通
知。鉴于上述情况，董事会决定取消原定于 2019 年 6 月 17 日召开的 2019 年度第三
次临时股东大会，并推迟审议原定于本次股东大会审议的相关议案。董事会同意后
续根据神州控股股东周年大会的实际召开及审议情况，择机安排 2019 年度第三次临
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时股东大会，召开日期、股权登记日及召开地点等具体事项待确定后将另行发出股
东大会通知。上述事项的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于取消 2019 年度第三次临时股东大会并另行
择机召开的公告》。
    表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1、第八届董事会 2019 年第五次临时会议决议。


    特此公告。




                                          神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                            2019 年 6 月 12 日




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