证券代码：000555             证券简称： 神州信息             公告编号：2019-079



                   神州数码信息服务股份有限公司
          第八届董事会 2019 年第六次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事
会 2019 年第六次临时会议于 2019 年 9 月 10 日以书面传签的方式召开，并于同日形
成有效决议。应参会的董事 8 人，实际参会的董事 8 人。本次会议的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于捐赠资金参与设立北京金融科技研究院的议案》；
    为促进金融科技行业共同发展，董事会同意由全资子公司神州数码融信软件有

限公司作为发起人参与设立北京金融科技研究院（以下简称“研究院”），并以自有
资金捐赠人民币 200 万元作为研究院开办资金。本次事项不会对公司当期经营业绩
构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形，亦不会对公司和投资者利益构成
重大影响。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外捐赠管理制度》

等相关规定，本次捐赠资金参与设立研究院事项在董事会审批权限范围内，不涉及
关联交易，无需提交股东大会审议。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于捐赠资金参与设立北京金融科技
研究院的公告》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》的相关公告。

    表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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三、备查文件
1、第八届董事会 2019 年第六次临时会议决议。
2、独立董事意见。


特此公告。




                                    神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                      2019 年 9 月 11 日




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