证券代码：000555          证券简称：神州信息              公告编号：2020-062




                   神州数码信息服务股份有限公司

      关于增加 2020 年度第一次临时股东大会临时提案暨

         召开 2020 年度第一次临时股东大会的补充通知



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。




    经神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020
年 7 月 4 日召开的第八届董事会 2020 年第二次临时会议决议同意，公司将定于
2020 年 7 月 21 日召开 2020 年度第一次临时股东大会。公司董事会于 2020 年 7
月 6 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关
于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-059）。
    2020 年 7 月 9 日，公司八届董事会 2020 年第三次临时会议审议了《关于预
计公司新增担保额度的议案》。上述议案的具体内容详见本公司 2020 年 7 月 10
日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    鉴于上述议案尚需提交公司股东大会审议，为提高效率，公司控股股东神州
数码软件有限公司（持有公司 40.14%的股权，以下简称“神码软件”）提议将上
述议案作为临时提案，提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。2020 年 7
月 9 日，公司董事会收到神码软件提交的《关于向神州数码信息服务股份有限公
司 2020 年度第一次临时股东大会增加临时提案的函》，神码软件申请在 2020 年
度第一次临时股东大会增加《关于预计公司新增担保额度的议案》的提案。
    公司董事会认为，神码软件作为控股股东，持有本公司股份 389,540,110
股，占公司总股本的比例为 40.14%，该提案人的身份符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，其提案内容未超出相关法律法规


                                      1
和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会同意将
上述临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    除增加上述临时提案外，公司 2020 年度第一次临时股东大会其他审议事项
不变。鉴于本次新增临时提案情况，公司董事会现将召开 2020 年度第一次临时
股东大会补充通知公告如下：


    一、召开会议的基本情况


    1、股东大会届次：本次股东大会是2020年度第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会2020年第二
次临时会议于2020年7月4日审议通过了《关于召开2020年度第一次临时股东大会
的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 21 日（星期二）下午 14：30。
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2020年7月21日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2020
年7月21日9:15至2020年7月21日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易


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所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    6、会议的股权登记日：2020 年 7 月 16 日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒
店第一会议室（香山公园东门外）。


    二、会议审议事项


    （一）议案名称
    1、《关于下属子公司拟以协议转让方式转让鼎捷软件股份的议案》；
    2、《关于预计公司新增担保额度的议案》。
    （二）议案披露情况
    上述议案已经公司第八届董事会 2020 年第二次临时会议、第三次临时会议
审议通过，并同意提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。上述议案的相
关内容详见公司 2020 年 7 月 6 日、7 月 10 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于下属子公司拟以协议转让方式转
让鼎捷软件股份的公告》、《关于预计度公司新增担保额度的公告》。
    以上第 2 项议案属于特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。
    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的相关要求，上述议案属于
涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。



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    三、提案编码


                                                                      备注
   提案编码                         提案名称                      该列打勾的栏
                                                                    目可以投票

      100              总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票提案
                 《关于下属子公司拟以协议转让方式转让鼎捷软件股
     1.00                                                              √
                 份的议案》
     2.00        《关于预计公司新增担保额度的议案》                    √


    四、会议登记等事项


    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户
卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖
公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）。
    （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代
理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书（详见附件 2）、
委托人身份证复印件。
    （3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登
记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
    2、登记时间：2020 年 7 月 17 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
    3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦
六层资本证券部




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    五、参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程见附
件 1。


    六、其他事项


    1、本次会议会期半天。
    2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    3、会议联系方式
    联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层
资本证券部
    邮编：100080
    联系电话：010-61853676
    传真：010-62694810
    联系人：刘伟刚     孙端阳
    电子邮箱：dcits-ir@dcits.com
    4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。


    七、备查文件


    1、第八届董事会 2020 年第二次临时会议；
    2、第八届董事会 2020 年第三次临时会议；
    3、《关于向神州数码信息服务股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会
增加临时提案的函》；
    4、附件：参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。


    特此通知。
                                         神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                           2020 年 7 月 10 日


                                     5
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码投票简称：
    投票代码：360555 ，投票简称：“神州投票”。
    2、填报表决意见
    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 7 月 21 日的交易时间，9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    3、股东对“总议案”进行投票视为对股东大会的所有提案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案和具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 21 日上午 9:15，结束时
间为 2020 年 7 月 21 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     6
  附件2：
                                       授权委托书


           兹全权委托              先生/女士代表本单位（本人）出席神州数码信息
  服务股份有限公司2020年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权
  有效期自签署日至本次会议结束时止。
           委托人签名（盖章）：                  委托人持股数量：
           委托人股东帐号：                      委托人身份证号码：
           受托人（签字）：                      受托人身份证号码：
           法人委托人（盖章）：
           委托人对审议事项的指示：
                                                               备注             表决意见
                                                               该列打
提案编码                        提案名称                       勾的栏
                                                                         同意     反对     弃权
                                                               目可以
                                                               投票
  100              总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投
                                                  -
票提案
            《关于下属子公司拟以协议转让方式转让鼎捷软件股
  1.00                                                           √
            份的议案》

  2.00      《关于预计公司新增担保额度的议案》                   √


         注：1、请在对应表决栏中用“√”表示，同意、反对、弃权三者必选一项；
             2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
             3、委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。


         对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□




                                                       签署日期：       年      月       日




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