证券代码：000555              证券简称：神州信息               公告编号：2020-066



                   神州数码信息服务股份有限公司
      关于向南京市高淳区慈善总会捐赠抗洪赈灾款的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。




    一、捐赠事项概述


    2020 年因受强降水及天文大潮等影响，南京市高淳区及周边地区遭受严重损失。
目前灾后重建等工作虽正有条不紊地开展，但防汛形势依然严峻，灾后重建任务十
分艰巨。
    神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）为切实履行上市公司社
会责任、回馈社会，以实际行动支持抗洪赈灾工作，拟向南京市高淳区慈善总会捐
赠人民币 20 万元用于抗洪赈灾。
    2020 年 7 月 24 日，公司第八届董事会 2020 年第四次临时会议审议通过了《关
于向南京市高淳区慈善总会捐赠抗洪赈灾款的议案》，同意由公司或控股子公司以
自有资金向南京市高淳区慈善总会捐赠人民币 20 万元。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》、公司《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事
项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。


    二、南京市高淳区慈善总会基本情况


    社会组织名称：南京市高淳区慈善总会
    信用代码：51320118736090037M
    注册资金：人民币 3 万元
    业务主管单位：南京市高淳区民政局
    法定代表人：甘萍


                                        1
    成立日期：2020 年 3 月 13 日
    住所：高淳区淳溪街道北漪路 18 号
    业务范围：宣传发动、募集慈善资金、资助慈善公益事业、开展对外交流。


    三、本次捐赠事项对公司的影响


    本次对外捐赠事项是公司积极切实履行上市公司社会责任、回馈社会的表现。
本次对外捐赠资金来源为公司或控股子公司的自有资金，本次捐赠事项不会对公司
当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不存在损害公司和中小投资者合法权益的情
况。


    四、独立董事意见


   公司独立董事认为，本次捐赠事项符合公司积极践行上市公司社会责任的要求，
弘扬了中华民族“扶危济困、守望相助”的优良传统，有助于提升公司社会形象。
本次事项审议决策程序符合相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦

不会影响公司的正常业务开展，独立董事同意本次捐赠事项。


       五、备查文件


    1、第八届董事会 2020 年第四次临时会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。




                                           神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                             2020 年 7 月 27 日




                                       2