证券代码：000555                证券简称：神州信息                公告编号：2020-102



                     神州数码信息服务股份有限公司
                   第八届监事会第八次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监
事会第八次会议通知于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于
2020 年 10 月 29 日以电话会议并通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际
出席会议的监事 3 人。监事会主席孙洋先生主持本次会议。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<2020 年第三季度报告>的议案》；
    监事会认为，董事会编制和审议公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2020 年 第 三 季 度 报 告 》全 文 及 正 文 的 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2020 年第三季度报告》正文同时刊登
于《证券时报》。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。


    （二）审议通过了《关于新增关联方暨日常关联交易预计的议案》。
    因开展日常经营活动的需要，同意公司与新增关联方北京神州邦邦技术服务有
限公司签订《日常经营关联交易协议》，预计 2020 年度向关联方销售商品、技术服


                                           １
务或劳务，向关联方采购商品及其它等日常关联交易总额共计不超过 15,000 万元。
    公司出具的《关于新增关联方暨日常关联交易预计的公告》详见同日《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。


    三、备查文件
    1、第八届监事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                           神州数码信息服务股份有限公司监事会
                                                            2020 年 10 月 31 日




                                      ２