证券代码：000555                证券简称： 神州信息               公告编号：2020-098



                      神州数码信息服务股份有限公司
                    第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会
第八次会议通知于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020
年 10 月 29 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应参会的董事 10 人，实际参会的
董事 10 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管列席了本次会议。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<2020 年第三季度报告>的议案》；
    《 2020 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文及 正 文 的 具 体 内 容 详 见 同 日 的巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年第三季度报告》正文同时刊登于《证券时报》。
    表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。


    （二）审议通过了《关于新增关联方暨日常关联交易预计的议案》。
    因开展日常经营活动的需要，董事会同意公司与新增关联方北京神州邦邦技术服
务有限公司（以下简称“神州邦邦”）签订《日常经营关联交易协议》，预计 2020 年度
向关联方销售商品、技术服务或劳务，向关联方采购商品及其它等日常关联交易总额
不超过 15,000 万元。
    鉴于董事兼总裁李鸿春先生为神州邦邦的董事长，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的有关规定，神州邦邦为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次审议的新增关联交

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易额度在董事会审批权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。本次关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无须经有关部门批
准。
       公司独立董事已发表了关联交易事前认可意见和独立董事意见。公司出具的《关
于新增关 联方 暨日常 关联交 易预计 的公告 》详 见同日 《证券 时报》 及巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
       表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事李鸿
春先生回避表决。议案通过。


       三、备查文件
       1、第八届董事会第八次会议决议；
       2、独立董事事前认可意见和独立意见。


       特此公告。




                                             神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                               2020 年 10 月 31 日




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