证券代码：000555                  证券简称： 神州信息                  公告编号：2020-104



                       神州数码信息服务股份有限公司
            第八届董事会 2020 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
     神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事
会 2020 年第五次临时会议以书面传签的方式召开，并于 2020 年 11 月 3 日形成有效
决议。应参会的董事 10 人，实际参会的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


     二、董事会会议审议情况
     审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除
限售期行权/解除限售条件成就的议案》。
     根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励
计划》的相关规定，董事会认为，公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》
设定的第一个行权期/解除限售期的行权/解除限售条件已经成就，根据公司 2019 年
度第三次临时股东大会对董事会的授权，同意为符合行权条件的 100 名激励对象办
理第一个行权期 1,076 万份股票期权的行权手续，为符合解除限售条件的 15 名激励
对象办理第一个解除限售期 332.50 万股限制性股票的解除限售手续。
     限制性股票激励对象李鸿春先生对本议案回避表决，公司独立董事已发表了同
意 的 独 立 意 见， 上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励
计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。
     表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，李鸿春先生
已回避表决。议案通过。

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三、备查文件
1、第八届董事会 2020 年第五次临时会议决议；
2、独立董事意见。


特此公告。




                                    神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                      2020 年 11 月 4 日




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