证券代码：000555            证券简称： 神州信息             公告编号：2020-114



                    神州数码信息服务股份有限公司
          第八届董事会 2020 年第六次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事
会 2020 年第六次临时会议以书面传签的方式召开，并于 2020 年 11 月 17 日形成有
效决议。应参会的董事 10 人，实际参会的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于下属子公司签署<股份买卖协议的补充协议>的议案》。
    2020 年 7 月 4 日，公司下属子公司 Digital China Software（BVI）Limited 及
一致行动人 Talent Gain Developments Limited 与富士康工业互联网股份有限公司
签署了《关于鼎捷软件股份有限公司之股份买卖协议》。为进一步满足国家外汇管理
政策与实务要求，董事会同意对《股份买卖协议》部分支付相关的条款进行修改、
调整，各方于 2020 年 11 月 17 日签署了《关于鼎捷软件股份有限公司之股份买卖协
议的补充协议》。公司独立董事发表了同意的独立意见，本事项无需提交公司股东大
会审议。上述事项的具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》上披露的《关于下属子公司签署<股份买卖协议的补充协议>的公告》。
    同日，公司收到间接控股股东神州数码控股有限公司的通知，其董事会已审议
通过了本次签署补充协议事项，具体内容详见其在香港交易及结算所有限公司披露
易网站（http://www.hkexnews.hk）刊登的相关公告。
    表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。


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三、备查文件
1、第八届董事会 2020 年第六次临时会议决议；
2、董事会意见；
3、独立董事意见；
4、《关于鼎捷软件股份有限公司之股份买卖协议的补充协议》。


特此公告。




                                     神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                      2020 年 11 月 18 日




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