证券代码：000555             证券简称： 神州信息             公告编号：2020-118




                   神州数码信息服务股份有限公司
          第八届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事
会 2020 年第七次临时会议以书面传签的方式召开，并于 2020 年 11 月 26 日形成有
效决议。应参会的董事 10 人，实际参会的董事 10 人，其中独立董事黄辉先生因公
委托独立董事吕本富先生代为表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于向东润公益基金会捐赠的议案》；
    为帮助贫困偏远地区的青少年提供更公平的教育机会，帮助贫困学生更好地成
长与发展，并为国家科学人才培育做出贡献，董事会同意由公司或控股子公司以自
有资金向东润公益基金会捐赠人民币 50 万元。本次捐赠事项不会对公司当期及未来
经营业绩构成重大影响，亦不存在损害公司和中小投资者合法权益的情况。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外捐赠管理制度》
等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交
股东大会审议。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于向东润公益基金会捐赠的公告》的
具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的
相关公告。
    表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

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三、备查文件
1、第八届董事会 2020 年第七次临时会议决议。
2、独立董事意见。


特此公告。




                                    神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                     2020 年 11 月 27 日




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