神州信息：关于召开2022年度第一次临时股东大会的提示性公告2022-01-17
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2022-003
神州数码信息服务股份有限公司
关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日
在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于
召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-096），定于 2022
年 1 月 18 日召开公司 2022 年度第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场
表决与网络表决相结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公
司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2022年度第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会2021年第四次
临时会议于2021年12月30日审议通过了《关于召开2022年度第一次临时股东大会
的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 18 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年1月18日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年
1月18日9:15至2022年1月18日15:00期间的任意时间。
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5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
（ 2 ） 网 络投 票 ：公 司 将通 过 深 圳证 券 交易 所 系统 和 互 联网 投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易
所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 13 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店
第一会议室（香山公园东门外）。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、《换届选举第九届董事会非独立董事》；（累积投票制）
（1）选举郭为先生为公司第九届董事会董事；
（2）选举费建江先生为公司第九届董事会董事；
（3）选举李鸿春先生为公司第九届董事会董事；
（4）选举杨晓樱女士为公司第九届董事会董事；
（5）选举邢景峰先生为公司第九届董事会董事。
2、《换届选举第九届董事会独立董事》；（累积投票制）
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（1）选举罗婷女士为公司第九届董事会独立董事；
（2）选举王永利先生为公司第九届董事会独立董事；
（3）选举黄辉先生为公司第九届董事会独立董事；
（4）选举 Benjamin Zhai（翟斌）先生为公司第九届董事会独立董事；
（5）选举王巍先生为公司第九届董事会独立董事。
3、《关于公司监事会换届选举的议案》；（累积投票制）
（1）选举牛卓女士为公司第九届监事会监事；
（2）选举王翰林女士为公司第九届监事会监事。
4、《关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度的议案》；
5、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
6、《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》。
（1）2022 年度与神州控股的日常关联交易
（2）2022 年度与神州数码的日常关联交易
（3）2022 年度与神州邦邦的日常关联交易
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第八届董事会 2021 年第四次临时会议和第八届监事会 2021
年第二次临时会议审议通过，并同意提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。
上述议案的相关内容详见 2021 年 12 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
第 1、2、3 项案均采取累积投票制方式选举并分项表决，应选非独立董事 5
人、独立董事 5 人、监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第 4 项议案属于
特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
2/3 以上同意方可通过。第 6 项议案需逐项表决，关联股东需回避表决，其中第（1）
项议案关联股东神州数码软件有限公司需回避表决，第（3）项议案关联股东李鸿
春先生需回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
的相关要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资
者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
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独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，
股东大会可进行表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
1.00 换届选举第九届董事会非独立董事 应选人数（5）人
1.01 选举郭为先生为公司第九届董事会董事 √
1.02 选举费建江先生为公司第九届董事会董事 √
1.03 选举李鸿春先生为公司第九届董事会董事 √
1.04 选举杨晓樱女士为公司第九届董事会董事 √
1.05 选举邢景峰先生为公司第九届董事会董事 √
2.00 换届选举第九届董事会独立董事 应选人数（5）人
2.01 选举罗婷女士为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举王永利先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.03 选举黄辉先生为公司第九届董事会独立董事 √
选举 Benjamin Zhai（翟斌）先生为公司第九届董事
2.04 √
会独立董事
2.05 选举王巍先生为公司第九届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数（2）人
3.01 选举牛卓女士为公司第九届监事会监事 √
3.02 选举王翰林女士为公司第九届监事会监事 √
非累积投票提案
4.00 关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度的议案 √
5.00 关于为控股子公司提供财务资助的议案 √
√作为投票对象
6.00 关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案
的子议案数：3
6.01 2022 年度与神州控股的日常关联交易 √
6.02 2022 年度与神州数码的日常关联交易 √
6.03 2022 年度与神州邦邦的日常关联交易 √
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四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡
复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公
章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理
人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书（详见附件 2）、委
托人身份证复印件。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登
记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2022 年 1 月 14 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六
层资本战略部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程见
附件 1。
六、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层
资本战略部
邮编：100080
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联系电话：010-61853676
传真：010-62694810
联系人：刘伟刚 孙端阳
电子邮箱：dcits-ir@dcits.com
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议；
2、第八届监事会 2021 年第二次临时会议决议；
3、附件：参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码投票简称：
投票代码：360555 ，投票简称：“神州投票”。
2、填报选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 18 日的交易时间，9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
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—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 18 日上午 9:15，结束时间
为 2022 年 1 月 18 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代
表本单位（本人）出席神州数码信息服务股份有限公司2022年度第一次临时股东
大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
法人委托人（盖章）：
委托人对审议事项的指示：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 换届选举第九届董事会非独立董事 应选人数（5）人
1.01 选举郭为先生为公司第九届董事会董事 √ 票
1.02 选举费建江先生为公司第九届董事会董事 √ 票
1.03 选举李鸿春先生为公司第九届董事会董事 √ 票
1.04 选举杨晓樱女士为公司第九届董事会董事 √ 票
1.05 选举邢景峰先生为公司第九届董事会董事 √ 票
2.00 换届选举第九届董事会独立董事 应选人数（5）人
2.01 选举罗婷女士为公司第九届董事会独立董事 √ 票
选举王永利先生为公司第九届董事会独立董
2.02 √ 票
事
2.03 选举黄辉先生为公司第九届董事会独立董事 √ 票
选举 Benjamin Zhai（翟斌）先生为公司第
2.04 √ 票
九届董事会独立董事
2.05 选举王巍先生为公司第九届董事会独立董事 √ 票
3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数（2）人
3.01 选举牛卓女士为公司第九届监事会监事 √ 票
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3.02 选举王翰林女士为公司第九届监事会监事 √ 票
非累积投票提
案
关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额
4.00 √
度的议案
5.00 关于为控股子公司提供财务资助的议案 √
6.00 关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案
6.01 2022 年度与神州控股的日常关联交易 √
6.02 2022 年度与神州数码的日常关联交易 √
6.03 2022 年度与神州邦邦的日常关联交易 √
注：
1、对于累积投票提案，请在对应表决栏中填报投给候选人的选举票数；
2、对于非累积投票提案请，在对应表决栏中用“√”表示，同意、反对、弃权三者必选一项；
3、委托人在本授权委托书中未作具体指示的，视为受托人有权按自己的意愿进行表决。
4、委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位公章。
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
签署日期： 年 月 日
10
