证券代码：000555             证券简称：神州信息             公告编号：2022-028



                    神州数码信息服务股份有限公司
                  第九届监事会第一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监
事会第一次会议通知于 2022 年 3 月 18 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2022
年 3 月 29 日以电话会议并通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会
议的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<2021 年年度报告全文>及<2021 年年度报告摘要>的议
案》；
    监事会认为，公司 2021 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序合法，符合
法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告及其摘要公允地反映了公司报告期
的财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》的具体内容详见同日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
    《 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
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    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
    详细内容请参见《2021 年年度报告全文》第十节“财务报告”章节。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》；
    监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合公司利润分配政策，充分考虑了
公司所处的发展阶段、公司经营实际情况和股东回报规划，兼顾了投资者的利益和
公司持续发展需求，符合公司和全体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东
的利益。因此，监事会同意本预案。
    《关于 2021 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （五）审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    同意公司出具的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容详见
同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （六）审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制体系已覆
盖了公司运营的各层面和各环节，并能得到有效执行，内部控制体系符合国家相关
法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作
用。董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况，监事会对《2021 年度内部控制自我评价报告》无异
议。
    《 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



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三、备查文件
1、第九届监事会第一次会议决议。


特此公告。




                                       神州数码信息服务股份有限公司监事会
                                                         2022 年 3 月 31 日




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