神州数码信息服务股份有限公司董事会

         关于第九届董事会第一次会议相关事项的说明及意见


   根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司治理准则》等相关法律法规
的要求，神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真审议了第九
届董事会第一次会议的相关事项，并发表说明及意见如下：
   一、董事会关于 2021 年度利润分配预案的意见
    本次利润分配预案是基于公司实际经营发展情况、未来发展战略和资金需求等综合
因素，综合考虑了公司可持续发展和投资者的合理投资回报诉求，在保证公司正常经营
的前提下提出的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号---主板上市公司规范运作》《公司章程》和《未来三年（2021-2023 年）
股东回报规划》等规定和要求，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时也兼
顾了公司未来发展的合理需要，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东尤
其是中小股东利益的情形。董事会同意公司 2021 年度利润分配预案，并将该预案提交
公司 2021 年度股东大会审议。


   二、董事会关于证券投资情况的专项说明
   公司制定了《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、审批权限、管理和
实施、信息披露等方面均作了详细规定,有效防范投资风险。
   公司证券投资的资金为暂时闲置的自有资金，以自己的证券账户和资金账户进行证
券投资，资金安全能够得到保障，同时提高了公司闲置自有资金的使用效率，为公司创
造了一定的投资回报，未影响公司主营业务的发展。公司没有使用募集资金及专项财政
拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，符合国家有关法律、法规的规定。公司内部审
计部门对公司及控股子公司证券投资情况进行了内部审计，规范证券投资内部控制程序
及流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和
控制投资风险。
   董事会认为公司严格按照法律法规、《公司章程》以及相关规章制度的要求开展证
券投资业务，未发现有违反法律法规及规范性文件规定之情形。
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司董事会关于第九届董事会第一次会
议相关事项的说明及意见》之签章页）




董事（签字）：




          郭为                       费建江                   李鸿春




         杨晓樱                      邢景峰                  罗   婷




          王永利                     黄   辉           Benjamin Zhai（翟斌）




          王     巍




                                               神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 3 月 29 日