证券代码：000555              证券简称： 神州信息            公告编号：2022-032



                     神州数码信息服务股份有限公司
           第九届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
 述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事
会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 4 月 13 日以书面传签的方式召开，并于 4 月 15
日形成有效决议。应参会的董事 9 人，实际参会的董事 9 人。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
   （一）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；
   基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效
激励机制，充分调动公司管理层与核心骨干的积极性，共同促进公司的经营可持续、
健康发展，公司在综合考虑目前经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能
力等因素的基础上，董事会同意以自有资金回购公司 A 股股份，用于实施员工持股计
划或股权激励。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分
将履行相关程序予以注销。
   本次回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回
购股份的价格不超过人民币 19 元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回
购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案
之日起不超过 12 个月。为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会将授权公司管理
层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本
次回购股份相关事宜。
   公司独立董事已发表了同意的独立意见，上述事项的具体内容详见同日在《证券时


                                          1
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份方案的公告》。
   表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。


    三、备查文件
    1、第九届董事会 2022 年第三次临时会议决议；
    2、董事会意见；
    3、独立董事意见。


    特此公告。




                                          神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                             2022 年 4 月 19 日




                                      2