神州信息：2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告2022-09-29
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2022-084
神州数码信息服务股份有限公司
2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第
一次持有人会议于 2022 年 9 月 27 日形成有效决议。参加本次持有人会议的持有人
共计 142 名，代表公司 2022 年员工持股计划 4,050 万份，约占公司 2022 年员工持
股计划总份额的 61%。本次会议由公司董事会秘书刘伟刚先生主持。本次会议的召
集、召开和表决程序符合公司 2022 年员工持股计划的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《2022 年员工持股计划管理办法》；
表决结果：同意 4,050 万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的
100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
（二）《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》；
为了促进公司持股计划日常管理效率，持有人会议同意设立公司 2022 年员工
持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为本次员工持股计划的日常
管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使
股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会的任
期与公司 2022 年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 4,050 万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的
100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0
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份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
（三）审议通过了《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》；
为保证员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，持有人会议同意选
举张秀慧女士、刘静女士、张劲女士为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委
员，任期与本员工持股计划的存续期间一致。前述管理委员会委员均未在公司控股
股东单位担任职务，不是持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事以及
高级管理人员，与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 4,050 万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的
100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
（四）审议通过了《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理员工
持股计划相关事宜的议案》。
为保证员工持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权公司 2022 年员工持股
计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
（4）负责与资产管理机构的对接工作；
（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（6）管理员工持股计划利益分配；
（7）调整参与本员工持股计划的员工名单和分配比例；
（8）决定员工持股计划剩余份额、持有人份额是否需被强制转让及被强制转
让份额的归属；
（9）办理员工持股计划份额继承登记；
（10）决定以员工持股计划的财产为员工持股计划提供担保；
（11）负责本期员工持股计划的减持安排；
（12）拟定、执行员工持股计划在存续期内参与公司配股、增发、可转债等融
资事宜的方案；
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（13）根据管理办法对持股计划的财产进行处置；
（14）2022 年员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的
职责。
本授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2022
年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 4,050 万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的
100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
三、备查文件
1、2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2022 年 9 月 29 日
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