证券代码：000555              证券简称：神州信息             公告编号：2022-090



                   神州数码信息服务股份有限公司
         第九届监事会 2022 年第三次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监
事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 10 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出，
会议以书面传签的方式召开，并于 2022 年 10 月 13 日形成有效决议。会议应出席监
事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》；
    监事会认为，本次关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规
定，有利于公司的经营和长远发展，未发现有损害上市公司和中小股东利益的行为。
    上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的公告》。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。


     （二）审议通过了《关于注销 2019 年股权激励计划未行权股票期权的议案》；
    监事会对公司拟注销的 2019 年股权激励计划未行权股票期权涉及的激励对象名
单及数量等事项进行了认真核查，公司 2 名激励对象在第二个行权期内离职，67 名
激励对象未在第二个行权期内全部行权，注销 2019 年股权激励计划未行权股票期权
的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2019 年股票


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期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。同意
公司注销 2019 年股权激励计划未行权股票期权的事项。
    上述事项的具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于注销 2019 年股权激励计划未行权股票期权的公告》。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。


    三、备查文件
    1、第九届监事会 2022 年第三次临时会议决议。


    特此公告。




                                          神州数码信息服务股份有限公司监事会
                                                           2022 年 10 月 14 日




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