证券代码：000555          证券简称：神州信息                公告编号：2023-029


                      神州数码信息服务股份有限公司
              关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。




    神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日在《证
券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年度股东
大会的通知》（公告编号：2023-023），定于 2023 年 4 月 24 日召开公司 2022 年度股
东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。现发布本次股
东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容
如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会是2022年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第五次会议于2023
年3月29日审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和公司章程的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 24 日（星期一）下午 14:30。
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023年4月24日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2023年 4月24日
9:15至2023年4月24日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。




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    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳 证券交 易所系 统和互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同 一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统
和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 18 日（星期二）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店第
一会议室（香山公园东门外）。


    二、会议审议事项
    （一）审议事项
                        表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                                                    备注
    提案编码                     提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票

       100         总议案：除累积投票提案以外的所有提案               √

 非累积投票提案
                  《关于<2022 年年度报告全文>及<2022 年年
       1.00                                                          √
                  度报告摘要>的议案》
       2.00       《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》            √

       3.00       《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》            √




                                         2
      4.00       《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》         √

      5.00       《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》         √

      6.00       《关于续聘会计师事务所的议案》                √

      7.00       《对外投资管理制度》                          √

    （二）议案披露情况
    上述议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次 会议审议通
过，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。上述议案的相关内容详见 2023 年 3 月
31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》的相关要求，上述议案均属于涉及影响中小投资者利
益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情
况进行披露。
    （三）除审议上述事项外，本次股东大会还将听取公司独立董事 2022 年度述职
报告，对其履行职责的情况进行说明。《独立董事 2022 年度述职报告》的具体内容详
见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东。
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡复印件
（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书（详见附件 2）。
    （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书（详见附件 2）、委托人
身份证复印件。



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    （3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时
间以收到传真或信函当地邮戳为准。
    2、登记时间：2023 年 4 月 20 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
    3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层
资本战略部


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本 次 股 东 大 会 ， 股东 可以 通过 深圳 证券 交易 所交 易 系统 或互 联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程见附
件 1。


    五、其他事项
    1、本次会议会期半天。
    2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    3、会议联系方式
    联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层资
本战略部
    邮编：100080
    联系电话：010-61853676
    传真：010-62694810
    联系人：刘伟刚       孙端阳
    电子邮箱：dcits-ir@dcits.com


    六、备查文件
    1、第九届董事会第五次会议决议；
    2、第九届监事会第五次会议决议；
    3、附件：参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。
    特此公告。
                                             神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                                  2023 年 4 月 20 日




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附件 1：
                           参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：
    投票代码：360555，投票简称：“神州投票”。
    2、填报表决意见
    本次股东大会全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对“总议案”进行投票视为对股东大会的所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 4 月 24 日的交易时间，9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 24 日上午 9:15，结束时间为
2023 年 4 月 24 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件2：
                                      授权委托书


       兹全权委托                 先生/女士（身份证号码：                        ）代表
本单位（本人）出席神州数码信息服务股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使
表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。


委托人签名（盖章）：                     委托人持股数量：
委托人股东帐号：                         委托人身份证号码：
受托人（签字）：                         受托人身份证号码：
法人委托人（盖章）：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
委托人对审议事项的指示：

                                                         备注               表决意见
提案
                        提案名称                    该列打勾的栏目
编码                                                                 同意     反对     弃权
                                                      可以投票
100                      总议案                           √
        《关于<2022 年年度报告全文>及<2022 年年度
1.00                                                      √
        报告摘要>的议案》
2.00    《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》           √

3.00    《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》           √

4.00    《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》             √

5.00    《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》             √

6.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                    √

7.00    《对外投资管理制度》                              √
注：
1、在对应表决栏中用“√”表示，同意、反对、弃权三者必选一项；
2、委托人在本授权委托书中未作具体指示的，视为受托人有权按自己的意愿进行表决。
3、委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位公章。
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□


                                                     委托日期：      年        月      日




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