证券代码：000598         证券简称：兴蓉环境      公告编号：2018-42




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
             第八届董事会第十三次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月

11日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第

十三次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2018

年10月15日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际

参加表决的董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及

《公司章程》的相关规定。

     出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

     一、审议通过《关于清算注销成都兴蓉拉豪环保技术有限公司的

议案》。

     同意注销成都兴蓉拉豪环保科技有限公司，并同意授权公司经理

层按照相关法律法规的规定和要求办理成都兴蓉拉豪环保科技有限

公司的清算注销程序。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于清算注销成都兴蓉拉豪环保技

术有限公司的公告》（公告编号：2018-43）。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于与成都国际空港新城投资集团有限公司签订

<出资人协议>成立合资公司的议案》。

    同意就合作投资建设及运营管理成都天府空港新城区域内的水

务环保项目与成都国际空港新城投资集团有限公司签署《出资人协

议》并设立合资公司。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与成都国际空港新城投资集团

有限公司签订<出资人协议>成立合资公司的公告》（公告编号：

2018-44）。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                  成都市兴蓉环境股份有限公司

                                            董事会

                                      2018 年 10 月 15 日