证券代码：000598         证券简称：兴蓉环境       公告编号：2018-44




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
       关于与成都国际空港新城投资集团有限公司签订
              《出资人协议》成立合资公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、对外投资概述

     （一）基本情况

     成都天府空港新城作为成都市“东进”战略的重要发展区域，将以

建成国际航空枢纽典范城、全球公民双创汇聚区和国家战兴产业发展

集群地为愿景，着力打造一座创新、科技、低碳宜居之城。目前天府

国际机场已开工建设，成都天府空港新城基础建设也正有序开展。为

推动新城水务环保项目的统筹规划、统一布局，提高区域内水务环保

项目的整体运营质量和效率，成都国际空港新城投资集团有限公司

（以下简称“成都空港集团”）决定引入成都市兴蓉环境股份有限公司

（以下简称“公司”）作为战略合作方就新城的水务环保项目开展全

面合作。双方拟签订《成都国际空港新城水务投资有限公司出资人协

议》（以下简称“协议”）并成立合资公司，注册资本为人民币 2 亿，

其中成都空港集团持股比例为 60%，公司持股比例为 40%，由合资
公司负责该区域水务环保项目的投资、建设、管理和运营。

    （二）审议情况

    本次投资已经公司于 2018 年 10 月 15 日召开的第八届董事会第

十三次会议审议通过，不需要提交股东大会审议。

    （三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对方基本情况

    （一）公司名称：成都国际空港新城投资集团有限公司

    （二）企业性质：有限责任公司（国有独资）

    （三）住所：成都高新区府城大道中段 88 号 1 栋 12 层 3 号

    （四）法定代表人：方毅修

    （五）注册资本：（人民币）伍拾亿元

    （六）成立日期：2017 年 1 月 25 日

    （七）统一社会信用代码：91510100MA62Q1PDXN

    （八）经营范围：项目投资、资产管理、投资咨询；工程管理服

务（凭资质证书经营）；市政工程、城市道路工程、电气管道安装工

程设计及施工（凭资质证书经营）；房地产开发经营（凭资质证书经

营）；物业管理（凭资质证书经营）；会议服务。（不得从事非法集资、

吸收公众资金等金融活动）(依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动)。

    （九）主要股东和实际控制人：成都空港集团是经成都高新区党

工委管委会批准成立的国有独资有限责任公司，实际控制人为成都高
新技术产业开发区管理委员会。

       （十）成都空港集团与公司不存在关联关系，不属于失信被执行

人。

       三、投资标的基本情况

       （一）公司名称：成都国际空港新城水务投资有限公司

       （二）注册资本：人民币 2 亿元

       （三）注册地址：成都市高新区（东区）

       （四）经营范围：成都国际空港新城区域自来水生产和供应，自

来水管道安装、维修；污水、污泥处理及再生利用；水环境治理；垃

圾收运及处理；水务环保业务的咨询、设计、施工及运营；水处理工

程技术开发，工程管理服务，城市基础设施（只含污水干网和城市管

网）及配套项目的投资建设及运营管理；资产经营管理；投资咨询及

管理（最终以工商部门登记的为准）。

       （五）资金来源及出资方式：

                                               单位：人民币万元

                    股东名称             注册资本     持股比例

   成都国际空港新城投资集团有限公司       12,000         60%

         成都市兴蓉环境股份有限公司           8,000      40%

                      合计                 20,000       100%

       双方均以自有资金出资，于工商注册完成后 30 个工作日内实缴

各自注册资本的 25%，并根据项目进度另行确定剩余缴纳时间。

       四、协议的主要内容
    （一）合作模式

    依据成都天府空港新城总体规划和区域基础设施配套专项规

划，共同出资设立合资公司负责新城区域内水务环保项目的投资、建

设、管理和运营。

    （二）治理机构

    1、董事会

    董事会由 5 名董事组成，其中非职工董事 4 人，职工董事 1 人。

非职工董事由成都空港集团提名 3 人，公司提名 1 人。职工董事由公

司推荐，通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

董事会设董事长 1 名，为合资公司法定代表人，由成都空港集团推

荐，董事会成员过半数选举产生。

    2、监事会

    监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 人，职工监事 1 人。

双方各推荐非职工监事 1 人，由股东会选举或更换。职工监事由公司

提名,通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监

事会设监事会主席 1 名，由成都空港集团推荐，监事会成员过半数选

举产生。

    3、经营层

    合资公司设总经理 1 名，由公司推荐，董事会成员过半数选举产

生。设副总经理 3 名，其中由成都空港集团推荐 2 名，公司推荐 1 名，

副总经理经总经理提名，由董事会聘任或解聘。设财务总监 1 名，由

成都空港集团推荐，经总经理提名，由董事会聘任或解聘。
    4、党组织

    建立党的基层组织，开展党的活动。坚持党的建设与生产经营同

步谋划、同步开展。设置党组织工作机构，配备相应工作人员。

    （三）违约责任

    1、出资人未按协议规定按期足额缴纳出资额，除应继续履行缴

纳出资义务外，每逾期 1 天，违约方应付逾期出资额的万分之五作为

违约金给守约方；

    2、出资人的其他违约行为，造成协议不能履行或不能完全履行

时，由违约方承担违约责任，并赔偿守约方因此遭受的经济损失。损

失包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、保全担保费等全部费用；

    3、因政策原因或任何一方特定前置审批程序(包括但不限于出资

人各自的国资监管等主管部门的批准)未获通过等原因导致出资设立

或增资失败的，出资人互不承担违约责任。

    （四）协议生效时间

    本协议经各方法定代表人（或加盖印章）或授权代表签字并加盖

各自公章之日起生效。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    本次合作双方可充分发挥各自优势共同开发新城水务环保项目，

推动新城区域水务环保项目的统筹规划、统一布局，提高项目的整体

运营质量和效率。通过本次投资可以增加公司水务环保业务规模，提

升公司市场竞争力和行业影响力。成都空港新城是成都市“东进”战

略发展的重要区域，本次合作可进一步促进公司参与周边区域水务环
保市场整合，符合公司战略。

    成都天府空港新城作为规划新城，新城内项目收费体系暂未明

确。公司将充分发挥水务环保项目的运营管理经验及技术优势，积极

推动后期项目落地及运营，并视具体情况采取相应措施控制和防范风

险，力争获得良好的投资回报。

    特此公告。




                               成都市兴蓉环境股份有限公司

                                         董事会

                                   2018 年 10 月 15 日