证券代码：000598         证券简称：兴蓉环境          公告编号：2019-03




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
              2019年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开的情况

     1、会议召开的时间：

     （1）现场会议时间：2019 年 1 月 10 日（星期四）下午 14:30。

     （2）网络投票时间为：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019

年 1 月 10 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

     通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时

间为：2019 年 1 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 10 日下午 15:00 期

间的任意时间。

     2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号 5 楼第二
会议室。

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司独立董事王运陈先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公

司章程》的有关规定。

    （二）会议的出席情况

    1、出席会议总体情况

    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 14 人 ， 代 表 股 份

1,267,144,794 股，占上市公司总股份的 42.4331％。

    2、现场会议出席情况

    通过现场投票的股东及股东代表 4 人，代表股份 1,262,302,894

股，占上市公司总股份的 42.2709％。

    3、参加网络投票情况

    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 4,841,900 股，占上市公司

总股份的 0.1621％。

    4、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 7,539,300 股，占上

市公司总股份的 0.2525％。

    通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,697,400 股，占上市公司

总股份的 0.0903％。

    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 4,841,900 股，占上市公司
总股份的 0.1621％。

    5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司

聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，

审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。

    总表决情况：同意 1,266,880,194 股，占出席会议所有股东所持

股份的 99.9791％；反对 264,600 股，占出席会议所有股东所持股份

的 0.0209％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 7,274,700 股，占出席会议中小股东所

持股份的 96.4904％；反对 264,600 股，占出席会议中小股东所持股

份的 3.5096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    总表决情况：同意 1,260,933,994 股，占出席会议所有股东所持

股份的 99.5099％；反对 6,210,800 股，占出席会议所有股东所持股份

的 0.4901％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 1,328,500 股，占出席会议中小股东所

持股份的 17.6210％；反对 6,210,800 股，占出席会议中小股东所持股

份的 82.3790％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
    （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    总表决情况：同意 1,260,933,994 股，占出席会议所有股东所持

股份的 99.5099％；反对 6,210,800 股，占出席会议所有股东所持股份

的 0.4901％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 1,328,500 股，占出席会议中小股东所

持股份的 17.6210％；反对 6,210,800 股，占出席会议中小股东所持股

份的 82.3790％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

    （二）律师姓名：覃玲峻、杨森

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席

会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均

符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规

定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    （一）成都市兴蓉环境股份有限公司 2019 年第一次临时股东大

会决议；

    （二）泰和泰律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2019

年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司

          董事会

      2019 年 1 月 10 日