证券代码：000598         证券简称：兴蓉环境        公告编号：2019-12



                   成都市兴蓉环境股份有限公司
          关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议基本情况

     根据《公司法》和《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份

有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 31 日召开的第八届董事

会第十八次会议审议通过，现决定于 2019 年 2 月 18 日召开 2019 年

第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

     （一）股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

     （二）股东大会的召集人：公司董事会

     （三）会议召集的合法、合规性：经公司第八届董事会第十八次

会议审议通过，决定召开 2019 年第二次临时股东大会。会议召集程

序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定。

     （四）会议时间：

     1、现场会议时间：2019 年 2 月 18 日（星期一）下午 14:30。

     2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2019 年 2 月 18 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－

15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2019 年 2 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 2 月 18 日下午 15:00

期间的任意时间。

    （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份

通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

    （六）股权登记日：2019 年 2 月 11 日（星期一）

    （七）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2019 年 2 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号五楼第二会议

室。

       二、会议审议事项

    （一）本次股东大会审议的议案，均由公司第八届董事会第十八
次会议审议通过，程序合法、资料完善。

     （二）本次会议审议

     1、审议《关于公司与简阳市环沱排水有限公司签订<委托运营协

议>暨关联交易的议案》；

     2、审议《关于为控股子公司成都蓉实环境科技有限公司提供担

保的议案》。

     上述第一项议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。

     （三）披露情况

     本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第十八次会议

审议通过，议案内容详见 2019 年 2 月 2 日刊登于《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

     三、议案编码

                                                       备注
议案编码                  议案名称
                                                  该列打勾的栏目可
                                                        以投票

   100       总议案：除累计投票议案外的所有议案          √
非累积投票
    提案

             议案 1：关于公司与简阳市环沱排水有

  1.00       限公司签订《委托运营协议》暨关联交          √

             易的议案

             议案 2：关于为控股子公司成都蓉实环
  2.00                                                   √
             境科技有限公司提供担保的议案

     四、会议登记等事项
    （一）登记方式：

    1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本

人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明

其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办

理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人

身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公

章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

    2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股

东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席

会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书

（样本详见附件 2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

    3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达

本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。

    （二）登记日期及时间：

    2019 年 2 月 15 日上午 9∶30-12∶00、下午 14∶00-17∶00

    2019 年 2 月 18 日上午 9∶30-11∶30

    （三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道 1000 号

4 层公司证券事务部。

    邮编：610062

    传真：028－85007801

    （四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记

方式携带相应的资料原件到场。
    （五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

    五、参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操

作内容（详见附件 1）。

    六、备查文件

        公司第八届董事会第十八次会议决议。

        特此公告。




                                成都市兴蓉环境股份有限公司
                                          董事会
                                     2019 年 1 月 31 日
附件 1：
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360598
    2、投票简称：兴蓉投票。
    3、填报表决意见本次会议全部议案均为非累计投票议案，填报
表决意见为：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 2 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 17 日下午
15:00，结束时间为 2019 年 2 月 18 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2：
                                 授权委托书

      兹全权委托_______ 先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴

蓉环境股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决

权。

委托人姓名或名称：                   个人股东委托人身份证号码：

委托人持股数：                       委托人股票账户号码：

受托人姓名：                         受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：            年      月       日

授权委托书有效期限：            年      月       日至     年    月     日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：
                                               备注     同意    反对     弃权
                                             该列打勾
    议案编码              议案名称
                                             的栏目可
                                               以投票
                   总议案：除累积投票议
           100                                  √
                   案外的所有议案
非累积投票议案
                   议案 1：关于公司与简
                   阳市环沱排水有限公
           1.00                                 √
                   司签订《委托运营协
                   议》暨关联交易的议案
                   议案 2：关于为控股子
                   公司成都蓉实环境科
           2.00                                 √
                   技有限公司提供担保
                   的议案
      注：对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入
“√”。
    在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思
表决（请在相应□内填入“√”）。
    □是        □否