证券代码：000598         证券简称：兴蓉环境      公告编号：2019-28




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
             第八届董事会第二十次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3

月 29 日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事

会第二十次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于

2019 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 6 名，

实际参加表决的董事 6 名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法

规及《公司章程》的相关规定。

     出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

     一、审议通过《关于排水公司报废资产转让立项的议案》。

     为提高资产运营效率，降低废旧资产库存成本，同意对全资子公

司成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）转让报废资产

事宜进行立项，并同意排水公司启动资产评估等后续工作。

     表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     二、审议通过《关于排水公司为银川兴蓉提供担保的议案》。
    同意全资子公司排水公司为其全资子公司银川兴蓉环境发展有

限责任公司在中国银行股份有限公司银川市金凤支行办理的非融资

性保函敞口部分提供全额连带责任保证担保，担保金额为 400 万元。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于全资子公司成都市排水有限责任公司为其全资子公司提供担

保的公告》（公告编号：2019-29）。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于西汇水环境提供担保的议案》。

    同意公司控股子公司成都市西汇水环境有限公司以其合作污水

处理厂三期在建工程和项目土地使用权进行抵押担保、运行期间以特

许经营权进行质押担保，向中国农业银行股份有限公司成都西区支行

申请固定资产贷款 4 亿元。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过《关于 2019 年度内部审计工作计划的议案》。

    为加强公司内部审计工作，充分发挥内部审计监督、评价作用，

根据审计署下发的《审计署关于内部审计工作规定》、国家五部委下

发的《企业内部控制基本规范》及指引，结合公司《内部审计制度》

及实际情况，同意公司制定的《2019 年度内部审计工作计划》。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过《关于制定<战略规划管理制度>议案》。

    为规范公司战略规划管理工作，充分发挥战略规划在公司和子公

司各项工作中的统领作用和协同效应，确保公司发展规划目标的顺利
实现，公司结合自身情况，同意制定《战略规划管理制度》。详见公

司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《战略规

划管理制度》。

    表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。

    六、审议通过《关于制定<信息化管理制度（试行）>议案》。

    为了规范信息化建设的管理，构建稳定、安全、经济、高效、可

持续的信息系统支撑体系，提高企业管理现代化水平，推动公司发展，

结合公司实际情况，同意制定《信息化管理制度（试行）》。详见公

司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息化

管理制度（试行）》。

    表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                   成都市兴蓉环境股份有限公司

                                               董事会

                                           2019 年 4 月 2 日