证券代码：000598         证券简称：兴蓉环境      公告编号：2019-30




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
                   关于独立董事任期届满的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司

章程》等相关规定，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）

现任独立董事冯渊女士自2013年4月8日起在公司担任独立董事职务，

至2019年4月7日其连续担任独立董事已满六年，任期届满。

     鉴于冯渊女士任期届满后将导致公司独立董事成员不足三名，且

人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据有关法律法规和《公司

章程》的规定，冯渊女士将继续履行公司独立董事及其在董事会审计

委员会和提名委员会的相关职责，直至公司股东大会选举产生新任独

立董事。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补

选工作。

     冯渊女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司对

于冯渊女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

     特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司

         董事会

      2019 年 4 月 4 日