证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2020-45
成都市兴蓉环境股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2020 年 8 月 4 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年 8 月 4 日上午 9:15－9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020
年 8 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴
蓉环境股份有限公司。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李本文先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 15 人，代表股
份 1,585,142,267 股，占公司股份总数的 53.0819％。
2、现场会议出席情况
通 过现 场投 票的股 东及 股东 授权委 托代表 3 人 ，代表 股份
1,259,807,394 股，占公司股份总数的 42.1874％。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 325,334,873 股，占公司股
份总数的 10.8945％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 26,914,928 股，
占公司股份总数的 0.9013％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，
代表股份 201,900 股，占公司股份总数的 0.0068％。通过网络投票的
中小股东 10 人，代表股份 26,713,028 股，占公司股份总数的 0.8945％。
5、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议，其他高级管理
人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下议案：
（一）以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举
非独立董事的议案》。
1.选举李本文先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为：同意 1,583,434,014 股，占出席本次股东大会会议
股东所持有效表决权股份总数的 99.8922%。表决结果为“当选”。
其中，中小投资者表决情况：同意 25,206,675 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 93.6531%。
2.选举许瑜晗女士为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为：同意 1,583,892,589 股，占出席本次股东大会会议
股东所持有效表决权股份总数的 99.9212%。表决结果为“当选”。
其中，中小投资者表决情况：同意 25,665,250 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 95.3569%。
3.选举张甄海先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为：同意 1,584,366,395 股，占出席本次股东大会会议
股东所持有效表决权股份总数的 99.9511%。表决结果为“当选”。
其中，中小投资者表决情况：同意 26,139,056 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 97.1173%。
4.选举杨磊先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为：同意 1,584,480,489 股，占出席本次股东大会会议
股东所持有效表决权股份总数的 99.9583%。表决结果为“当选”。
其中，中小投资者表决情况：同意 26,253,150 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 97.5412%。
5.选举赵璐女士为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为：同意 1,584,041,989 股，占出席本次股东大会会议
股东所持有效表决权股份总数的 99.9306%。表决结果为“当选”。
其中，中小投资者表决情况：同意 25,814,650 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 95.9120%。
6.选举刘杰先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为：同意 1,584,292,589 股，占出席本次股东大会会议
股东所持有效表决权股份总数的 99.9464%。表决结果为“当选”。
其中，中小投资者表决情况：同意 26,065,250 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 96.8431%。
公司第九届董事会非独立董事任期自本次股东大会审议通过之
日起三年。
（二）以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举
独立董事的议案》。
1.选举姜玉梅女士为公司第九届董事会独立董事
表决结果为：同意 1,585,011,054 股，占出席本次股东大会会议
股东所持有效表决权股份总数的 99.9917%。表决结果为“当选”。
其中，中小投资者表决情况：同意 26,783,715 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5125%。
2.选举王运陈先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果为：同意 1,584,385,303 股，占出席本次股东大会会议
股东所持有效表决权股份总数的 99.9522%。表决结果为“当选”。
其中，中小投资者表决情况：同意 26,157,964 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 97.1876%。
3.选举潘席龙先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果为：同意 1,585,036,153 股，占出席本次股东大会会议
股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%。表决结果为“当选”。
其中，中小投资者表决情况：同意 26,808,814 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6057%。
上述独立董事与其他六名非独立董事共同组成公司第九届董事
会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
（三）以累积投票方式逐项审议通过《关于公司监事会换届选举
非职工监事的议案》。
1.选举杨玉清女士为公司第九届监事会非职工监事
表决结果为：同意 1,584,932,554 股，占出席本次股东大会会议
股东所持有效表决权股份总数的 99.9868%。表决结果为“当选”。
其中，中小投资者表决情况：同意 26,705,215 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2208%。
2.选举李晓女士为公司第九届监事会非职工监事
表决结果为：同意 1,584,112,229 股，占出席本次股东大会会议
股东所持有效表决权股份总数的 99.9350%。表决结果为“当选”。
其中，中小投资者表决情况：同意 25,884,890 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1730%。
上述非职工监事与公司工会委员会第二届十二次职工代表大会
选举产生的职工监事沈青峰先生（简历附后）共同组成公司第九届监
事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：许志远、舒明杰
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关
法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）成都市兴蓉环境股份有限公司 2020 年第二次临时股东大
会决议；
（二）泰和泰律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2020
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 4 日
附：沈青峰先生简历
沈青峰，男，汉族，中共党员，1966 年生，管理工程专业，本
科学历学位，高级经济师。1988 年 7 月参加工作，先后在长城特殊
钢公司办公室调研科、企业管理处、计划处从事秘书、企业管理和股
份制改制及股票上市工作，1996 年起历任长城特殊钢公司证券投资
部投资科副科长、资产运营部证券投资科科长。1998 年起历任四川
川投长城特殊钢（集团）有限责任公司资产管理部证券投资科科长、
证券部副部长、董事会办公室主任。其间在西南财经大学金融学院金
融学硕士学位课程进修班学习，获结业证书。2004 年任四川省上市
公司协会副秘书长；2010 年任海诺尔环保产业股份公司副总经理；
2014 年任成都市兴蓉环境股份有限公司董事会秘书。现任成都市兴
蓉环境股份有限公司工会主席、职工监事。
沈青峰先生与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股
份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监
会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。
