兴蓉环境：关于召开2020年第三次临时股东大会的通知2020-08-13
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2020-51
成都市兴蓉环境股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 12 日召开的第九届董事
会第二次会议审议通过，公司将于 2020 年 8 月 28 日召开 2020 年第
三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
（一）股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召集的合法、合规性：经公司第九届董事会第二次会
议审议通过，决定召开 2020 年第三次临时股东大会。会议召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2020 年 8 月 28 日（星期五）下午 14:30。
2、网络投票时间为：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2020 年 8 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00
－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2020 年 8 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份
通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2020 年 8 月 25 日（星期二）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2020 年 8 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环
境股份有限公司。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案，由公司第九届董事会第二次会
议审议通过，程序合法、资料完善。
（二）本次会议审议的议案如下：
1、逐项审议《关于投资建设凤凰河二沟再生水厂工程、成都市
第七再生水厂二期工程、成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工
程的议案》：
1.01 投资建设凤凰河二沟再生水厂工程；
1.02 投资建设成都市第七再生水厂二期工程；
1.03 投资建设成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程。
（三）披露情况
本次股东大会审议的议案内容详见 2020 年 8 月 13 日刊登于《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2020 年第三次临时股东
大会会议材料》及相关公告。
三、议案编码
议案编 备注
议案名称
该列打勾的栏
码
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投
票提案
《关于投资建设凤凰河二沟再生水厂工程、成 √作为投票
1.00 都市第七再生水厂二期工程、成都市排水公司 对象的子议
洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程的议案》 案数：（3）
1.01 投资建设凤凰河二沟再生水厂工程 √
1.02 投资建设成都市第七再生水厂二期工程 √
议案编 议案名称 备注
码 投资建设成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调
1.03 √
蓄池工程
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公
章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股
东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席
会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书
（样本详见附件 2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达
本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
（二）登记日期及时间：
2020 年 8 月 26 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00；
2020 年 8 月 27 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00。
（三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道 1000 号
4 层公司证券事务部。（邮编：610062、传真：028－85007801）
（四）注意事项：与会股东或代理人请按照上述登记方式携带相
应的资料原件到场。
（五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作内容（详
见附件 1）。
六、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 12 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360598
（二）投票简称：兴蓉投票。
（三）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2020 年 8 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00－15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 28 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托_______先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴
蓉环境股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决
权。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：
备注 同意 反对 弃权
该列
打勾
议案编码 议案名称 的栏
目可
以投
票
总议案：除累积投票议案外的所有
100 √
议案
非累积投
票议案
《关于投资建设凤凰河二沟
再生水厂工程、成都市第七再
1.00 生水厂二期工程、成都市排水 √
公司洗瓦堰再生水厂及调蓄
池工程的议案》
投资建设凤凰河二沟再生水
1.01 √
厂工程
投资建设成都市第七再生水
1.02 √
厂二期工程
投资建设成都市排水公司洗
1.03 √
瓦堰再生水厂及调蓄池工程
注：对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项
下填入“√”。
在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思
表决（请在相应□内填入“√”）。
□是□否
