成都市兴蓉环境股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会
          会议材料




       二〇二〇年九月
                          会议基本情况


     根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环
境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 29 日
召开的第九届董事会第五次会议审议通过，公司将于 2020
年 10 月 15 日召开 2020 年第四次临时股东大会。现将有关
事项公告如下：
     一、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会。
     二、股东大会的召集人：公司董事会。
     三、会议召集的合法、合规性：经公司第九届董事会第
五次会议审议通过，决定召开 2020 年第四次临时股东大会。
会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和
《公司章程》的规定。
     四、会议时间：
     （一）现场会议时间：2020 年 10 月 15 日（星期四）下
午 14:30。
     （二）网络投票时间为：通过深交所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2020 年 10 月 15 日上午 9:15—9:25，
9:30—11:30 ， 下 午 13:00 － 15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020 年 10
月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    五、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第
一次投票结果为准。
    六、股权登记日：2020 年 10 月 12 日（星期一）。
    七、出席对象：
    （一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人；
    于股权登记日 2020 年 10 月 12 日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （二）公司董事、监事及高级管理人员；
    （三）公司聘请的律师；
    （四）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    八、会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市
兴蓉环境股份有限公司。
                 成都市兴蓉环境股份有限公司
                 2020 年第四次临时股东大会
                         会议议案



            关于续聘会计师事务所的议案


公司全体股东：
    鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“信永中和”）执业经验丰富，信用良好，对公司经营情况
较为熟悉，在以往为公司提供审计服务的过程中，工作严谨、
客观、公允、独立，表现出较高的执业水平，具备足够的独
立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。因此，建议续聘
信永中和为公司 2020 年度财务报告审计和内部控制审计机构，
其中财务报告审计费用包干价为 84.8 万元人民币（含税），内
部控制审计费用包干价为 95.4 万元人民币（含税），具体审计
工作由信永中和成都分所承办。
    以上议案请股东予以审议。




                           成都市兴蓉环境股份有限公司
                                       董事会

                                 2020 年 9 月 29 日