证券代码：000598           证券简称：兴蓉环境    公告编号：2020-68




                    成都市兴蓉环境股份有限公司
                   第九届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月

5日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第

七次会议通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2020年11

月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席

会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公

司章程》的相关规定。

     与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

     审议通过《关于实施石家庄经济技术开发区污水提标工程特许经

营项目暨新增关联交易的议案》。

     同意公司及所属子公司成都市排水有限责任公司与关联方成都

环境工程建设有限公司（以下简称“环境建设公司”）共同投资设立

项目公司实施石家庄经济技术开发区污水提标工程特许经营项目，项

目公司成立后将委托环境建设公司负责本项目的施工总承包。具体情

况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

中标石家庄经济技术开发区污水提标工程特许经营项目暨新增关联
交易的公告》（公告编号：2020-69）。公司独立董事对本事项发表的

独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

    上述交易构成关联交易，关联董事李本文先生和许瑜晗女士回避

表决，7名非关联董事进行了表决。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                  成都市兴蓉环境股份有限公司

                                            董事会

                                      2020 年 11 月 10 日