证券代码：000598         证券简称：兴蓉环境          公告编号：2020-83




                   成都市兴蓉环境股份有限公司

         关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议基本情况

     根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有

限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 17 日召开的第九届董事

会第八次会议审议通过，公司将于 2021 年 1 月 5 日召开 2021 年第一

次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

     （一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。

     （二）股东大会的召集人：公司董事会。

     （三）会议召集的合法、合规性：经公司第九届董事会第八次会

议审议通过，决定召开 2021 年第一次临时股东大会。会议召集程序

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所

（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

     （四）会议时间：

     1.现场会议时间：2021 年 1 月 5 日（星期二）下午 14:30。

     2.网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2021 年 1 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为

2021 年 1 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份

通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

    （六）股权登记日：2020 年 12 月 28 日（星期一）。

    （七）出席对象：

    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权

登记日 2020 年 12 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东。

    2.公司董事、监事及高级管理人员；

    3.公司聘请的律师；

    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环

境股份有限公司。

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会审议的议案分别由公司第九届董事会第八次

会议及公司第九届监事会第四次会议审议通过，审议程序合法、资料

完善。
       （二）本次会议审议的议案如下：

       1.《关于修订<公司章程>的议案》；

       2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

       3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

       4.《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

       5.《关于为下属子公司成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司提供担

  保的议案》；

       6.《关于拟签订<原水购买合同>暨关联交易的议案》；

       7.《关于修订<独立董事制度>的议案》。

       上述第一项至第四项议案须经出席会议的股东所持表决权的三

  分之二以上通过；第六项议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。

       （三）披露情况：本次股东大会审议的议案内容详见 2020 年 12

  月 18 日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2021

  年第一次临时股东大会会议材料》及相关公告。

       三、议案编码

                                                          备注

  议案编码                    议案名称                该列打勾的栏

                                                      目可以投票

     100         总议案：除累积投票议案外的所有议案        √

非累积投票提案

    1.00              关于修订《公司章程》的议案           √

    2.00         关于修订《股东大会议事规则》的议案        √

    3.00          关于修订《董事会议事规则》的议案         √
议案编码                   议案名称                          备注

  4.00        关于修订《监事会议事规则》的议案                √

             关于为下属子公司成都市兴蓉隆丰环保
  5.00                                                        √
                 发电有限公司提供担保的议案

             关于拟签订《原水购买合同》暨关联交
  6.00                                                        √
                           易的议案

  7.00         关于修订《独立董事制度》的议案                 √

    四、会议登记等事项

    （一）登记方式：

    1.法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人

身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其

具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理

登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公章

的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

    2.自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股东

证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会

议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样

本详见附件 2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

    3.异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本

公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

    （二）登记日期及时间：

    2020 年 12 月 31 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00；
    2021 年 1 月 4 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00。

    （三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道 1000 号

成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部；邮编：610062；传真：028

－85007801。

    （四）注意事项：

    1.与会股东或代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件

到场。

    2. 为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东或代理人优先采

取网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人请

务必提前关注并遵守成都市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、

观察等规定和要求，会议当天请提前半小时到达会场，并全程佩戴好

口罩，主动配合公司做好个人信息登记、体温监测、验示健康码等相

关防疫工作。如出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫

情防控有关规定和要求的股东或代理人将无法进入本次股东大会现

场。

    （五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

    五、参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作内容（详

见附件 1）。

    六、备查文件

    （一）公司第九届董事会第八次会议决议；

    （二）公司第九届监事会第四次会议决议。

    特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司

        董事会

   2020 年 12 月 17 日
附件 1：

             参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    （一）投票代码：360598。

    （二）投票简称：兴蓉投票。

    （三）填报表决意见

    本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、

弃权。

    （四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2021 年 1 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，

下午 13:00－15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 5 日上午

9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
附件 2：

                             授权委托书

    兹全权委托_______先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴

蓉环境股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决

权。

委托人姓名或名称：                 个人股东委托人身份证号码：

委托人持股数：                      委托人股票账户号码：

受托人姓名：                        受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：       年      月   日。

授权委托书有效期限：       年      月   日至    年     月   日。

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

                                                            同   反   弃
                                                     备注
                                                            意   对   权

                                                 该列打
议案编码                议案名称
                                                 勾的栏

                                                 目可以

                                                     投票

  100      总议案：除累积投票议案外的所有议案         √

非累积投

 票议案

  1.00         关于修订《公司章程》的议案             √

  2.00     关于修订《股东大会议事规则》的议案         √
 3.00     关于修订《董事会议事规则》的议案     √

 4.00     关于修订《监事会议事规则》的议案     √

        关于为下属子公司成都市兴蓉隆丰环保发
 5.00                                          √
               电有限公司提供担保的议案

        关于拟签订《原水购买合同》暨关联交易
 6.00                                          √
                        的议案

 7.00      关于修订《独立董事制度》的议案      √

注：对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃

权”项下填入“√”。

    在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思

表决（请在相应□内填入“√”）。

    □是□否