证券代码：000598           证券简称：兴蓉环境    公告编号：2021-02




                    成都市兴蓉环境股份有限公司
                   第九届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1

月7日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会

第九次会议通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2021

年1月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出

席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公

司章程》的相关规定。

     与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

     一、审议通过《关于新增关联交易（承租房屋）的议案》。

     同意公司所属成都市自来水有限责任公司和成都环境水务建设

有限公司租赁关联方成都环晨环境实业有限公司拥有的青羊总部经

济基地部分房产的关联交易事项。本次交易通过公开招租产生，租期

均为4年，租赁金额分别为5,015.70万元（含税）和1,361.07万元（含

税）。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于新增关联交易的公告》（公告编号：2021-03）。公司独

立董事对本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。
    上述交易构成关联交易，关联董事李本文先生和许瑜晗女士回避

表决，7名非关联董事进行了表决。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于新增关联交易（接受施工服务）的议案》。

    同意公司所属石家庄兴蓉环境发展有限责任公司委托关联方成

都环境工程建设有限公司负责石家庄经济技术开发区污水提标工程

特许经营项目施工总承包的关联交易事项。施工总承包合同的暂定金

额为11,976.48万元（含税）。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上

披露的《关于新增关联交易的公告》（公告编号：2021-04）。公司独

立董事对本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

    上述交易构成关联交易，关联董事李本文先生和许瑜晗女士回避

表决，7名非关联董事进行了表决。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

    同意修订公司《总经理工作细则》。修订后的《总经理工作细则》

详见同日巨潮资讯网。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                  成都市兴蓉环境股份有限公司

                                            董事会

                                        2021 年 1 月 12 日