证券代码：000598           证券简称：兴蓉环境    公告编号：2021-10




                    成都市兴蓉环境股份有限公司
                   第九届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4

月9日以电子邮件方式向全体监事发出召开第九届监事会第五次会议

通知。会议于2021年4月20日以现场表决方式在成都市武侯区锦城大

道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会

议的监事3名。本次会议由监事会主席杨玉清女士主持。会议的召集、

召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

     与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

     一、审议通过《2020年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     二、审议通过《2020年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网，

摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。

     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2020年年度报告》

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

     表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     三、审议通过《2020年度财务决算报告》，具体内容见《2020年

年度报告》之财务报告部分。

     表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     四、审议通过《2020年度利润分配预案》。

     经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度

实 现 净 利 润 606,625,364.46 元 （ 母 公 司 ）， 加 上 年 初 未 分 配 利 润

2,265,204,089.41元，减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈

余 公 积 金 60,662,536.45 元 以 及 公 司 分 配 的 2019 年 度 利 润

267,171,868.89 元 ， 报 告 期 末 公 司 预 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

2,543,995,048.53元。

     根据公司实际情况，2020年度利润分配预案为：以2020年年末公

司总股本扣减公司回购专用证券账户持有的股份（17,642,281股）后

2,968,576,321股为基数，拟向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含

税），预计派发现金296,857,632.10元（含税）。本次不进行资本公积

转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

     表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     五、审议通过《2020年度内部控制评价报告》，全文刊登于巨潮

资讯网。
    监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对董事会关于公司

《2020年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情

况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关

规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立了较为完

善的内部控制体系。报告期内，公司不断完善内部控制制度，并按制

度规定有效执行。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了

公司内部控制的实际情况。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                               成都市兴蓉环境股份有限公司

                                            监事会

                                      2021 年 4 月 21 日