证券代码：000598         证券简称：兴蓉环境     公告编号：2021-22




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
              第九届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7

月7日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会

第十二次会议通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2021

年7月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出

席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公

司章程》的相关规定。

     与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

     一、审议通过《关于与成都天投实业有限公司成立合资公司暨对

外投资的议案》。

     同意公司与成都天投实业有限公司成立合资公司。具体情况详见

公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与成都

天投实业有限公司成立合资公司暨对外投资的公告》（公告编号：

2021-23）。

     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

     二、审议通过《关于修订<资金支付管理办法>的议案》。
   同意修订公司《资金支付管理办法》。修订后的《资金支付管理

办法》详见同日巨潮资讯网。

   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

   特此公告。




                              成都市兴蓉环境股份有限公司

                                           董事会

                                     2021 年 7 月 15 日