证券代码：000598         证券简称：兴蓉环境        公告编号：2021-33




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
              第九届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9

月26日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会

第十五次会议通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2021

年9月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出

席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公

司章程》的相关规定。

     与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

     一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

     同意聘任余进女士、兰彭华先生、邹佳女士为公司副总经理（简

历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届

满之日止。

     余进女士自 2019 年 5 月至 2020 年 8 月期间曾担任公司第八届监

事会监事。公司董事会认为余进女士的工作经历和履职能力符合公司

副总经理的任职要求，同意聘任余进女士为公司副总经理。余进女士

自离任本公司监事以来，均未持有本公司股票。
    公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表的独立意见详见同

日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于确定及调整部分高级管理人员薪酬标准的议

案》。

    同意副总经理余进女士、兰彭华先生和邹佳女士的薪酬标准，并

同意对副总经理兼财务总监刘杰先生薪酬标准进行调整。具体情况如

下：

    完成公司董事会确定的年度经营目标，年度税前薪酬标准：

       序号   姓名           职务           薪酬标准（万元/年）

         1    余进         副总经理                 49

         2    兰彭华       副总经理                 49

         3    邹佳         副总经理                 42

         4    刘杰     副总经理、财务总监           42

    除公司调整薪酬标准外，以上高级管理人员的薪酬标准每年按此

执行。

    公司独立董事对本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。

    关联董事刘杰先生回避表决，8 名非关联董事进行了表决。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于成都市自来水有限责任公司青羊正街资产转

让暨关联交易的议案》。

    同意成都市自来水有限责任公司青羊正街资产转让关联交易事

项。本次交易转让价格为评估值 4,275.10 万元，税费由交易双方各自
依法承担。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于成都

市自来水有限责任公司青羊正街资产转让暨关联交易的公告》（公告

编号：2021-34）。公司独立董事对本事项发表的事前认可和独立意见

亦详见同日巨潮资讯网。

    上述交易构成关联交易，关联董事李本文先生和许瑜晗女士回避

表决，7 名非关联董事进行了表决。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第二

次临时股东大会，现场会议将于 2021 年 10 月 15 日下午 14:30 召开。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第

二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-35）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                  成都市兴蓉环境股份有限公司

                                             董事会

                                         2021 年 9 月 29 日
附：相关人员简历

    一、余进女士简历

    余进，女，汉族，1969 年生，电力系统及其自动化专业，本科

学历学位，高级工程师。1990 年参加工作，任四川什邡卷烟厂技改

办职工，1994 年任地奥集团生产部职工，2003 年任四川天道造价咨

询公司职工，2004 年起历任成都市兴蓉投资有限公司合同部业务主

管、副主任，2010 年起历任成都市兴蓉集团有限公司合同部主任、

企业管理部部长、投资发展部部长、法务合约部部长、成都市兴蓉隆

丰环保发电有限公司监事、成都兴蓉环保科技股份有限公司董事长，

2018 年起历任成都环境投资集团有限公司法务风控部部长、成都市

兴蓉环境股份有限公司监事、成都环境创新科技有限公司董事长。

    余进女士与本公司控股股东及其他持有本公司 5%以上股份股东、

本公司实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门

和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等

要求的任职资格。

    二、兰彭华先生简历

    兰彭华，男，汉族，中共党员，1974 年生，港口及航道工程专

业，本科学历学位。1997 年参加工作，历任成都市河道管理处员工、

生产科副科长，2003 年起历任成都市兴蓉投资有限公司工程协调部

主管、副经理、街道河道项目管理部经理、水环境项目部主任，2008

年起历任成都市兴蓉集团有限公司市政项目部主任、总工程师、副总

工程师、技术安监部部长，2015 年任成都兴蓉市政设施管理有限公
司执行董事、总经理、党支部书记，2017 年起历任成都兴蓉温江水

环境治理有限公司执行董事、总经理、成都市温江兴蓉柳投环保工程

有限公司董事长兼总经理，2018 年任成都市兴蓉再生能源有限公司

党总支副书记、董事、总经理。现任成都市兴蓉再生能源有限公司党

委副书记、董事、总经理、成都市兴蓉万兴环保发电有限公司党支部

书记、执行董事。

    兰彭华先生与本公司控股股东及其他持有本公司 5%以上股份股

东、本公司实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关

部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规

定等要求的任职资格。

    三、邹佳女士简历

    邹佳，女，汉族，中共党员，1984 年生，思想政治教育专业，

硕士研究生学历学位。2011 年 6 月参加工作，任重庆北碚区气象局

办公室行政文秘，2014 年起历任成都市兴蓉集团有限公司党群工作

部员工、团委副书记、党群工作部高级主管、机关第三党支部书记、

党群工作部副部长，成都环境投资集团有限公司党群工作部副部长、

团委副书记、机关第三党支部书记、党群工作部部长、党委办公室（党

群工作部）主任（部长）、职工监事、工会副主席，现任成都兴蓉环

保科技股份有限公司监事会主席。

    因邹佳女士过去十二个月内曾在本公司控股股东担任职工监事，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第（二）款的规定

情形，邹佳女士视同为本公司的关联人；邹佳女士与除本公司控股股
东外的其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司实际控制人、本

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邹佳女士未持

有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所

处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资

格。