证券代码：000598           证券简称：兴蓉环境     公告编号：2022-36




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
关于与成都高新未来科技城发展集团有限公司签署《成都空
 港新城水务投资有限公司出资人协议之补充协议》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、交易概述

     根据公司第八届董事会第十三次和第二十五次会议决议，公司与

成都国际空港新城投资集团有限公司（现更名为“成都高新未来科技

城发展集团有限公司”）于 2019 年 7 月 3 日合资成立成都空港新城水

务投资有限公司（以下简称：空港水务），注册资本为人民币 2 亿元，

其中公司持股 60%，科技城集团持股 40%。具体情况详见公司于 2018

年 10 月 16 日披露的《关于与成都国际空港新城投资集团有限公司签

订〈出资人协议〉成立合资公司的公告》（公告编号：2018-44）以及

公司于 2019 年 7 月 3 日披露的《关于调整与成都国际空港新城投资

集团有限公司成立合资公司相关事宜的公告》（公告编号：2019-60）。

     公司与科技城集团拟通过调整对空港水务的出资方式、出资安排

和治理结构等举措深化合作，支持空港水务未来发展，使其进一步聚

焦未来科技城片区内业务，加快推进水务环保项目落地，满足片区内

基础设施配套建设要求。为此，双方拟根据《公司法》等有关法律、

法规，签署《成都空港新城水务投资有限公司出资人协议之补充协议》
（以下简称：《补充协议》）。该事项已经公司于 2022 年 8 月 12 日

召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过。本次签署《补充协议》

不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

    二、科技城集团基本情况

    （一）名称：成都高新未来科技城发展集团有限公司

    （二）企业类型：有限责任公司

    （三）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道

中段 88 号 1 栋 12 层 3 号

    （四）法定代表人：祖庆军

    （五）注册资本：500,000.00 万元人民币

    （六）成立日期：2017 年 1 月 25 日

    （七）统一社会信用代码：91510100MA62Q1PDXN

    （八）经营范围：项目投资、资产管理、投资咨询（不得从事非

法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程管理服务（凭资质证书经

营）；市政工程、城市道路工程、电气管道安装工程设计及施工（凭

资质证书经营）；房地产开发经营（凭资质证书经营）；物业管理；会

议服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动)。

    （九）股东及实际控制人：科技城集团是成都高新投资集团有限

公司的全资子公司，实际控制人为成都高新技术产业开发区财政金融

局。

    （十）其他情况：科技城集团依法存续并正常经营，与公司不存
在关联关系，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

    三、股东出资方式及出资安排变更情况

    （一）原出资人协议约定双方出资方式为货币出资，调整后的出

资方式如下：

       股东名称       认缴出资额     出资方式      股权比例

成都市兴蓉环境股份                  货币、实物资
                      12,000 万元                     60%
       有限公司                     产、股权资产

成都高新未来科技城                  货币、实物资
                      8,000 万元                      40%
 发展集团有限公司                   产、股权资产

         合计         20,000 万元                    100%

    根据拟开展的各项目进度，双方在 2030 年 12 月 31 日前按各自

认缴的比例逐步出资到位。

    除上述变化外，空港水务的股东及认缴出资额、股权比例维持不

变。

    （二）出资安排

    2024 年 12 月 31 日前，双方股东根据货币及实物资产或股权资

产出资情况，按照公司与科技城集团 6:4 的股权比例，以货币出资的

方式补足差额部分。货币出资资金作为空港水务开展相关业务的资本

金。

    空港水务利用银行贷款等融资方式筹集资金需融资增信时，应由

双方股东按照股权比例提供担保。

    四、空港水务治理结构调整情况

    公司与科技城集团拟对空港水务的治理结构进行优化调整，进一
     步深化合作，落实合资义务和责任，完善体制机制。治理结构调整具

     体如下：

                     董事会                 经理层               中层

         非职工董事 4 名（包含 1 总经理 1 名、副总经理 3

基本结构 名董事长）、职工董事 1 名（包含财务总监）

         名

         公司推荐：非职工董事 3 公司推荐：总经理 1 名、 未特别约定

         名（包含 1 名董事长）、 副总经理 3 名（包含 1 名

         职工董事 1 名              财务总监）；若空港水务
调整前
         科技城集团推荐：非职工 进入稳定运营则可根据

         董事 1 名                  实际情况，由科技城集团

                                    推荐 1 名副总经理

         公司推荐：非职工董事 2 公司推荐：副总经理 2 名 科 技 城 集 团 推

         名（包含 1 名董事长）、 （包含财务总监）            荐：财务部门负

调整后   职工董事 1 名              科技城集团推荐：总经理 责人 1 名

         科技城集团推荐：非职工 1 名、副总经理 1 名

         董事 2 名

         五、其他支持措施

         根据《补充协议》，双方股东将依托各自的专业优势和便捷条件，

     为空港水务在片区内的污水处理业务、供水业务、固废处置业务及延

     伸产业的投资、建设和运营提供支持。

         六、本次调整对公司的影响

         公司和科技城集团本次签署《补充协议》，将深化双方合作关系，
拉紧双方股东资源共享、业务共担、优势互补的共同纽带，进一步扎

根片区内水务市场，促进空港水务可持续发展。未来具体项目的落地

实施，将有利于公司扩大业务规模、增厚业绩，提升市场竞争力。

    本次签署《补充协议》不会对公司财务状况和经营成果产生不利

影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    七、备查文件

    （一）公司第九届董事会第二十四次会议决议；

    （二）成都空港新城水务投资有限公司出资人协议之补充协议

（草案）。

    特此公告。




                               成都市兴蓉环境股份有限公司

                                        董事会

                                    2022 年 8 月 12 日