证券代码：000598          证券简称：兴蓉环境    公告编号：2022-34




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
            第九届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8

月9日以电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十四次

会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2022年8月

12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事8名，实际出席会

议的董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司

章程》的相关规定。

    与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于对子公司增加注册资本暨投资、建设、运营

成都万兴环保发电厂（三期）项目的议案》。

    同意公司全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司（以下简称：

再生能源公司）投资、建设、运营成都万兴环保发电厂（三期）项目。

同意公司为实施该项目向再生能源公司增加注册资本金192,192万元，

并由再生能源有限公司向其全资子公司成都市兴蓉万兴环保发电有

限公司增加注册资本192,192万元。具体内容详见公司同日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对子公司增加注册资本暨
投资、建设、运营成都万兴环保发电厂（三期）项目的公告》（公告编

号：2022-35）。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于公司与成都高新未来科技城发展集团有限公

司签署〈成都空港新城水务投资有限公司出资人协议之补充协议〉的

议案》。

    同意公司与成都高新未来科技城发展集团有限公司签署《成都空

港新城水务投资有限公司出资人协议之补充协议》。具体内容详见公

司同日在巨潮资讯网上披露的《关于与成都高新未来科技城发展集团

有限公司签署〈成都空港新城水务投资有限公司出资人协议之补充协

议〉的公告》（公告编号：2022-36）。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过《关于子公司成都市自来水有限责任公司参与四川

省成都市彭州市农村供水PPP项目暨新增关联交易的议案》。

    同意公司所属成都市自来水有限责任公司参与四川省成都市彭

州市农村供水PPP项目并签署《四川省成都市彭州市农村供水PPP项

目合同》《四川省成都市彭州市农村供水PPP项目项目公司股东协议》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司成都市自

来水有限责任公司参与四川省成都市彭州市农村供水PPP项目暨新

增关联交易的公告》（公告编号：2022-37）。公司独立董事对本事项发

表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

    上述交易构成关联交易，关联董事许瑜晗女士回避表决，7名非

关联董事进行了表决。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    四、审议通过《关于新增关联交易的议案》。

    同意2022年PAM（聚丙烯酰胺）阴离子药剂及PAM（聚丙烯酰胺）

阳离子药剂采购关联交易事项。本次交易经公开招标产生，PAM阴离

子合同暂定总价为中标价1,095.87万元（含税），PAM阳离子合同暂定

总价为中标价3,294.72万元（含税）。根据合同约定，当实际费用累计

达到合同暂定总价的115%时，合同自动终止。具体内容详见公司同日

在巨潮资讯网上披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》（公

告编号：2022-38）。公司独立董事对本事项发表的独立意见亦详见同

日巨潮资讯网。

    上述交易构成关联交易，关联董事许瑜晗女士回避表决，7名非

关联董事进行了表决。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    五、审议通过《关于修订〈财务报告编制与披露制度〉的议案》。

    同意修订公司《财务报告编制与披露制度》。修订后的《财务报

告编制与披露制度》详见同日巨潮资讯网。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    六、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公

司股份及其变动管理制度〉的议案》。

    同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其

变动管理制度》。修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司

股份及其变动管理制度》详见同日巨潮资讯网。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司

          董事会

     2022 年 8 月 12 日